教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來(lái)源:西寧城北公安
12月14日，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起洗錢案，抓獲一名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)400余萬(wàn)元。
“早知道這是犯罪，我絕對(duì)不會(huì)幫助他辦理這么多銀行卡……”在城北公安分局辦案區(qū)內(nèi)，吳某某流下了悔恨的眼淚。
吳某某有一相交多年的好友張某某，兩人經(jīng)常稱兄道弟，更將對(duì)方當(dāng)做彼此的“知音”。2023年，某公司法定代表人譚某某為承攬到張某某公司的工程項(xiàng)目，向時(shí)任公司董事長(zhǎng)的張某某行賄100萬(wàn)元。為了隱匿自己的不齒行為，張某某在收受該筆行賄款后，找到了好友吳某某請(qǐng)求“幫助”，希望自己能借用吳某某名下的銀行卡進(jìn)行投資理財(cái)。吳某某不知其中“陷阱”，而因自己又缺乏法律常識(shí)，便欣然答應(yīng)，可是事情從此變得一發(fā)不可收拾。自此，張某某在陸續(xù)收受行賄款400余萬(wàn)元后，便請(qǐng)求吳某某幫忙“理財(cái)”，而吳某某便以自己及兒媳身份信息辦理了5張銀行儲(chǔ)蓄卡供張某某收受賄賂款使用，在所謂好友的多次請(qǐng)求下，吳某某無(wú)形中陷入了犯罪的深淵……
城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警在工作中發(fā)現(xiàn)此線索后，立即開(kāi)展案件偵辦工作，經(jīng)過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析和調(diào)查核實(shí)后，12月14日，城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民輔警在轄區(qū)抓獲犯罪嫌疑人吳某某。經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人吳某某為了幫助他人隱瞞、掩飾違法犯罪所得，使用自己的身份及家人身份信息在多家銀行辦理5張銀行卡，分多次在多個(gè)銀行將400余萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)移至自己及自己家人名下，幫助張某某收受賄賂款。
目前，犯罪嫌疑人吳某某因涉嫌洗錢罪，已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。