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來源：南海網

15日上午，海口市公安局龍華分局城西派出所教導員謝少揚代表龍華警方將一封表揚信送到海口市農村信用合作聯社城西信用社負責人手中，對該社工作人員薛皇妹認真負責的工作態度給予表揚，對其協助公安機關識破新型涉電詐洗錢案表示感謝。

11月19日下午，城西信用社前臺工作人員薛皇妹在日常工作中注意到一名剛取過現金又要到窗口匯款的客戶行為反常，于是主動向該客戶了解情況。當時，這名客戶聲稱自己在某電子商務公司上班，剛入職半個月，其老板轉賬52001元到自己的個人銀行賬戶上，讓她到銀行取出現金后再進行匯款，以用作公司采購貨品的支付款。

薛皇妹覺得蹊蹺，先是通過天眼查軟件查詢發現該客戶口中的公司成立未滿一個月，感到這種通過轉賬給員工取現的行為十分可疑，于是便致電信用社網點副主任戴垂妹匯報情況。聽到報告后，戴垂妹指示薛皇妹致電海口市反詐中心（96110）和轄區派出所，申請協助核實情況。

而經城西派出所民警陳家彪現場核實，發現該客戶銀行卡內的資金確屬涉及電信網絡詐騙案的資金，他上報領導后隨即開展了進一步調查工作。最終，在該客戶的配合下，警方在海口大同路成功抓獲一名涉嫌團伙犯罪中從事洗錢跑分的成員，相關涉案的300多萬元資金亦得以凍結，為受害人挽回了經濟損失，有力守護了人民群眾的財產安全。

據陳家彪介紹，該客戶是一名30歲出頭的家庭婦女，近日在網上求職時看到涉案公司發布的招聘信息，之后投了簡歷。不久，這家公司來電讓其簽合同，并以采購方的名義讓她負責向供貨方打款。“合同都是在微信上發過來的，對方說看過就等于達成用工協議了。”該客戶表示從始至終未與涉案公司的工作人員碰過面，業務內容的指派等全部通過網絡傳達或打電話。她稱并不知情自己已參與到洗錢的犯罪活動當中，而在第一次取現時即被警方發現，所以也沒有拿到過涉案公司承諾支付的報酬。

因警方的及時介入，該筆贓款未能匯出，即該取現客戶的行為尚未造成社會危害，應免于處罰；同時，案件目前已移交龍華公安分局刑警大隊進一步辦理。

對此，龍華警方對薛皇妹以金融系統工作人員身份在配合反詐工作中的敏感細致表達感謝，通過她的這一發現，警方能夠及早重視處置，以防這類洗錢犯罪的多發