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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Money laundering regulations: balancing obligations in the legal profession 2024-06-24
FinCEN’s latest AML requirements: Impact and strategies for RIAs and ERAs 2024-06-24
Corruption charges filed against former official with Midtown Redevelopment Authority accused of laundering $8 million in public funds 2024-06-22
Pa. Man Erie Resident Who Led Large-Scale Drug Trafficking Organization Pleads Guilty to Narcotics, Firearms, and Money Laundering Charges 2024-06-22
Singapore warns of money laundering risks in areas 2024-06-22
Former FBI ‘Most Wanted’ Advisor Pleads Guilty to Fraud, Money Laundering 2024-06-21
Syracuse man sentenced to over 4 years for cocaine distribution and money laundering 2024-06-21
OSCE workshop upskills Ukrainian regulators on best practices for virtual assets supervision and anti-money laundering tactics 2024-06-21
$50M cartel drug money scheme exposes ties to Chinese underground 2024-06-20
24 people charged in money laundering scheme involving Mexico’s Sinaloa cartel, prosecutors say 2024-06-20
Employees of New Yorker nightclub face money laundering, other charges 2024-06-20
Swiss Regulator Says HSBC Violated Money Laundering Regulations 2024-06-19
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