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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?,F(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國家第一批政府審計(jì)師;曾在...
中文新聞
時(shí)間
接“現(xiàn)金花束”訂單 成“洗錢”背鍋俠 2024-06-15
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定等,被警告,并處罰款206.5萬元 2024-06-15
長春朝陽警方開展“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪”主題宣傳 2024-06-15
替境外分子“跑分”洗錢 江西警方逮捕8名團(tuán)伙成員 2024-06-14
南昌縣法院組織社區(qū)矯正對象旁聽一起販賣毒品、洗錢案件庭審 2024-06-14
接個(gè)“大單”,被卷入洗錢案 2024-06-14
新加坡重磅反洗錢舉措出爐!目標(biāo)是家族辦公室 2024-06-13
“跑分”洗錢團(tuán)伙落網(wǎng)!昆明公安打擊查處涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人25人 2024-06-13
守護(hù)美好生活,中信銀行濱州分行營業(yè)部開展反洗錢宣傳活動 2024-06-13
查扣涉案黃金4976克!女子投資530萬,竟是電詐“洗錢” 2024-06-12
金谷農(nóng)商銀行組織開展2024年度反洗錢、反電詐專題培訓(xùn)會議 2024-06-12
買賣虛擬幣轉(zhuǎn)移詐騙贓款 男子為詐騙分子“洗錢”受審 2024-06-12
工行唐山樂亭支行開展反洗錢宣傳活動 2024-06-11
增強(qiáng)大學(xué)生法治觀念 預(yù)防打擊洗錢犯罪 2024-06-11
央行上海總部召開2024年上海反洗錢工作會議 2024-06-11
興業(yè)銀行烏魯木齊分行積極開展“打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪”主題宣傳活動 2024-06-09
交通銀行臨汾東城支行進(jìn)校園開展反洗錢宣傳活動 2024-06-09
遠(yuǎn)離毒品洗錢犯罪-建行鄒平魏橋支行開展反洗錢主題宣傳活動 2024-06-09