成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：潁州晚報

顧客一次性購買價值幾萬塊錢的酒水……接到這樣的“大單”，作為商家肯定很高興，可生意還未做成，卻發現銀行卡被凍結。原來，他們被電信詐騙團伙利用，讓警方盯上了。近日，潁上縣公安局刑偵大隊聯合網安大隊，成功抓獲6名涉詐犯罪嫌疑人，還商戶清白。

案件：

兩商家接了“大單”后

銀行卡被凍結

“你好，我的銀行卡被凍結了……”此前，潁上縣公安局刑偵大隊反電詐中心突然接到一通電話。電話那頭，是在潁上經營煙酒的商家王某。民警安撫了王某的情緒后，詳細了解了情況。

隨后，同樣在潁上經營煙酒行的汪某，來到反電詐中心報警稱，自己的銀行卡也莫名被凍結了。民警了解后確認，兩名商戶的銀行卡確實是警方凍結的，而被凍結的原因，均是有客戶一次性購買幾萬元酒水要求送貨上門，而他們銀行卡收到的貨款，竟都來自電信詐騙的受害人。

“電信詐騙嫌疑人很有可能利用這些商戶洗錢。”民警立即行動，按照對方留給汪某和王某的送貨地址，通過一系列的調查，迅速確定了其中一名嫌疑人程某。

“這極有可能是團伙作案。”民警繼續開展調查，通過不懈努力終于確定了假意買酒進行洗錢的嫌疑人行蹤。

近日，刑偵大隊組織10余名警力前往合肥，在步行街附近發現并抓獲2名嫌疑人后，通過審訊得知幾人剛約好到酒館吃頓散伙飯。民警迅速趕到，一推門，發現屋里除了程某外還有3名“上線”。

就這樣，該團伙落網。據警方初步分析，6人服務于境外詐騙窩點，先是假意買煙酒，將受害人被騙資金打到煙酒商家賬戶，再通過買酒、銷酒來洗錢。

記者昨日了解到，目前該案還在進一步偵辦中。

提醒：

警惕詐騙分子的新型洗錢方式

潁上縣公安局辦案民警介紹，上述兩個商家遇到的是一種新型洗錢方式。詐騙團伙為快速洗錢，從之前的銀行取現換虛擬幣等方式，轉為通過煙酒店、花店、蛋糕店等進行大額消費套現。詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。

詐騙分子會優先購買方便變現的商品，提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是電詐案件的贓款。就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的洗錢幫兇。此外，還可能導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣。

警方提醒，廣大商戶在經營時，需謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，拒絕接受來歷不明的錢款，不給騙子可乘之機。不要隨意提供收款碼和銀行賬號，避免成為騙子洗錢的工具。

若發現銀行賬戶出現異常，應聯系銀行查明原因，并及時報警求助。