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2016年論文索引
作者
下載
| 淺談英國反洗錢工作機制對我國的啟發(fā) | 馬宏瑩 |  |
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| 經(jīng)營管理者 2016/12 | |||
| 基于互聯(lián)網(wǎng)金融“三因素”視角的反洗錢監(jiān)管 | 魏金浩 | |
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| 金融經(jīng)濟月刊 2016/12 | |||
| 洗錢犯罪與境外資產(chǎn)追回機制關(guān)聯(lián)性研究 | 張戈 | |
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| 法治與社會 2016/11 | |||
| 反洗錢十年——我國銀行業(yè)反洗錢成長之路 | 郭金寶 | |
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| 金融經(jīng)濟 2016/11 | |||
| 當(dāng)前反洗錢監(jiān)管難點問題及政策建議——基于安徽省的調(diào)查 | 程璞 | |
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| 金融經(jīng)濟 2016/11 | |||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢恐怖融資風(fēng)險管理研究 | 丁玉萍 、王永鑫 | |
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| 甘肅金融 2016/11 | |||
| 跨境資金流動背景下加強邊境口岸反洗錢工作的探討——以錫林郭勒盟為例 | 李登科 、李賀 、趙明 | |
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| 北方金融 2016/11 | |||
| 我國互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險分析及對策研究 | 韓芳，玄立平，何健，王佳 | |
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| 區(qū)域金融研究 2016/10 | |||
| 藝術(shù)洗錢與反洗錢“藝術(shù)” | 徐佳佳 | |
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| 金融經(jīng)濟 2016/10 | |||
| 中緬邊境地下錢莊問題研究 | 宋鑫 | |
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| 時代金融 2016/10 | |||
| 利用銀聯(lián)卡跨境洗錢研究——淺談我國銀行卡洗錢風(fēng)險現(xiàn)狀 | 王云珠，楊揚，程萬鵬 | |
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| 中國集體經(jīng)濟 2016/10 | |||
| 批量開戶業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險探析及應(yīng)對策略 | 徐紅 | |
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| 中國信用卡 2016/10 | |||
| 第三方支付洗錢風(fēng)險及防范探析 | 郭小卉 | |
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| 海南金融 2016/10 | |||
| 關(guān)于微信支付的洗錢風(fēng)險與防范對策 | 劉仁林 | |
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| 經(jīng)濟師 2016/10 | |||
| 美國反洗錢領(lǐng)域客戶金融信息保護的立法經(jīng)驗與借鑒 | 屈小平 | |
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| 時代金融 2016/09 | |||
| 數(shù)據(jù)挖掘在洗錢交易中的識別研究 | 郝建軍，翟歲兵，甘霖 | |
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| 中國新通信 2016/09 | |||
| 提高洗錢成本的制度性探討——基于銀行賬戶洗錢模式 | 程璞 | |
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| 河北金融 2016/09 | |||
| AHP方法在金融風(fēng)險評估中的應(yīng)用——以洗錢風(fēng)險評估為例 | 殷中強 | |
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| 中國商論 2016/09 | |||