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2023年11月17日，由陸家嘴金融安全研究院與復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心聯(lián)合主辦的“未雨綢繆嚴(yán)監(jiān)管·強(qiáng)本固基保安全——2023第十三屆中國(guó)反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)”在上海國(guó)際會(huì)議中心成功舉行。

自2002年中國(guó)反洗錢部際聯(lián)席工作會(huì)議機(jī)制建立和2003年央行反洗錢局正式成立至今，我國(guó)的反洗錢工作已走過二十個(gè)年頭。

當(dāng)前，世界局勢(shì)動(dòng)蕩不安，地區(qū)沖突頻仍,我國(guó)經(jīng)濟(jì)也步入一個(gè)低增長(zhǎng)、多險(xiǎn)源、強(qiáng)挑戰(zhàn)、高風(fēng)險(xiǎn)的新時(shí)期。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，維護(hù)金融安全是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的一件帶有戰(zhàn)略性、根本性的大事。反洗錢與金融安全關(guān)乎國(guó)家安全，更事關(guān)執(zhí)政黨的根基，同時(shí)也是上海國(guó)際金融中心建設(shè)、區(qū)域和國(guó)家綜合治理體系中不可或缺的組成部分。

隨著“刑法修正案（十一）”的生效執(zhí)行和反洗錢法2.0版的呼之欲出，反洗錢日漸成為預(yù)防和打擊一切經(jīng)濟(jì)金融犯罪的核心抓手和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石。在此背景下，此次峰會(huì)聚集了來自監(jiān)管和執(zhí)法部門，銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨等金融機(jī)構(gòu)，特定非金融機(jī)構(gòu)，高校科研學(xué)術(shù)單位和律所等獨(dú)立第三方共計(jì)130多家單位的代表。與會(huì)專家暢談金融風(fēng)險(xiǎn)防范及反洗錢面臨的難點(diǎn)痛點(diǎn)問題，為提升金融安全、加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域的合作建言獻(xiàn)策。

論壇暨峰會(huì)開幕式由央行上海總部現(xiàn)場(chǎng)檢查部前負(fù)責(zé)人文善恩主持，復(fù)旦大學(xué)黨委常委、學(xué)術(shù)委員會(huì)主席趙東元院士代表主辦方致歡迎詞。

趙東元院士向各位代表表示了熱烈的歡迎。他強(qiáng)調(diào)，俄烏之戰(zhàn)、巴以沖突、印巴摩擦等，令世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。各種風(fēng)險(xiǎn)事件此起彼伏，給各國(guó)金融安全帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。外部環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，這也使得我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展面臨著前所未有的巨大挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，以習(xí)近平同志為核心的黨中央，洞察國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的深刻變化，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線，時(shí)刻做好抵御一切可能的外部市場(chǎng)沖擊的準(zhǔn)備，切實(shí)把維護(hù)金融安全作為治國(guó)理政的一件大事，牢牢掌握發(fā)展和安全主動(dòng)權(quán)，有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定。

上海市地方金融監(jiān)督管理局陶昌盛副局長(zhǎng)在致辭中指出，上海將加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

一是強(qiáng)化全球資源配置功能，增強(qiáng)上海國(guó)際金融中心的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，完善金融市場(chǎng)體系，吸引聚集高能級(jí)的金融機(jī)構(gòu)和長(zhǎng)期資本來滬展業(yè)興業(yè)，不斷豐富金融產(chǎn)品體系，加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

二是深入落實(shí)金融高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)，全面做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融五篇大文章，爭(zhēng)取結(jié)出更多的成果，加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，引導(dǎo)金融更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

三是全面加強(qiáng)金融監(jiān)管，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，切實(shí)提高金融監(jiān)管的有效性，健全金融風(fēng)險(xiǎn)早期糾正機(jī)制，有力有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

海通證券董事會(huì)秘書裴長(zhǎng)江先生在致辭中表示，海通證券作為證監(jiān)會(huì)首批合格管理試點(diǎn)的券商之一，一直高度重視反洗錢工作，近年來公司積極開展合規(guī)內(nèi)控文化建設(shè)系列活動(dòng)，積極推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)，不斷優(yōu)化完善反洗錢工作機(jī)制，努力探索大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技形成反洗錢的有效性，同時(shí)，公司積極總結(jié)反洗錢工作實(shí)踐，協(xié)助行業(yè)協(xié)會(huì)擬定治理規(guī)則和示范實(shí)踐，積極協(xié)助推動(dòng)證券行業(yè)反洗錢工作。

陸家嘴金融安全研究院副理事長(zhǎng)吳斌先生在致辭中表示，2003年的9月，中國(guó)人民銀行反洗錢局正式成立，今年是2023年，剛好20年，這是中國(guó)反洗錢事業(yè)的一個(gè)重要里程碑。作為金融從業(yè)者和研究者，我們都親歷和見證了央行反洗錢局和反洗錢中心領(lǐng)導(dǎo)下的反洗錢工作歷經(jīng)艱難，實(shí)現(xiàn)了從無到有，從粗放到集約，由“器”到“術(shù)”再至“道”的蛻變和提升。 

吳斌還表示，陸金院的研究團(tuán)隊(duì)將積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，深入分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，與中國(guó)反洗錢研究中心合作推出《金融安全與反洗錢》和《反洗錢前沿》高層內(nèi)參，為決策層提供一系列頗具質(zhì)量的政策建議，同時(shí)，也為推進(jìn)我國(guó)反洗錢和金融安全工作不斷對(duì)外發(fā)出復(fù)旦聲音，貢獻(xiàn)陸家嘴方案和上海經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)人民銀行反洗錢局王靜副局長(zhǎng)在演講中表示，這已是他第四次應(yīng)邀來滬出席反洗錢高峰論壇和陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)。 

王靜副局長(zhǎng)指出，反洗錢是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要手段。我國(guó)的反洗錢工作，一定要重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面：

一是堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全與金融安全。反洗錢工作要繼續(xù)堅(jiān)定不移地貫徹總體國(guó)家安全觀，立足資金監(jiān)測(cè)職能，積極發(fā)揮金融情報(bào)作用，按照總書記“使所有資金流動(dòng)都置于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督視野之內(nèi)”的要求，不斷提升資金監(jiān)測(cè)覆蓋面和及時(shí)性、準(zhǔn)確性，提高對(duì)異常資金流動(dòng)的追蹤、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防范的能力，筑牢金融安全防線，維護(hù)國(guó)家安全和金融秩序，以新安全格局保障新發(fā)展格局。

二是持續(xù)推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。反洗錢作為現(xiàn)代社會(huì)治理與國(guó)家治理的基礎(chǔ)內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，必須為國(guó)家治理作出積極貢獻(xiàn)。一方面，隨著受益所有人備案制度建立和金融機(jī)構(gòu)廣泛深入開展盡職調(diào)查工作，反洗錢機(jī)制可以協(xié)助市場(chǎng)監(jiān)管部門健全和深化對(duì)各類經(jīng)營(yíng)主體的監(jiān)管體系，在防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股，遏制經(jīng)濟(jì)金融亂象、凈化市場(chǎng)環(huán)境方面發(fā)揮積極作用。另一方面，在國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)推進(jìn)金稅四期、加強(qiáng)所得稅監(jiān)管的背景下，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)將使市場(chǎng)主體及個(gè)人信息更加透明化，公私賬戶間的資金交易、大額現(xiàn)金收付等更加透明，反洗錢部門可以加強(qiáng)與稅務(wù)部門的合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)一步釋放反洗錢在國(guó)家治理中的潛能。

三是助力加強(qiáng)和完善金融監(jiān)管。當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)反洗錢體系還存在諸多短板，合規(guī)管理水平仍然不高，洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理水平較弱，不同金融機(jī)構(gòu)之間的水平差距較大。另外，虛擬資產(chǎn)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等加劇了洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管科技水平與行業(yè)數(shù)字化水平的差距凸顯。反洗錢工作應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和形勢(shì)變化，將“風(fēng)險(xiǎn)為本”作為核心原則，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管制度建設(shè)，健全事前、事中、事后監(jiān)管機(jī)制安排，提升監(jiān)管科技水平，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全鏈條、全領(lǐng)域、全覆蓋，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)提高反洗錢合規(guī)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，推動(dòng)反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展。

四是協(xié)助防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，各類金融犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊等上游犯罪手段不斷更新，洗錢犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)，涉案金額持續(xù)攀升，金融風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大。反洗錢工作要圍繞“追蹤資金”理念，積極發(fā)揮預(yù)防和打擊兩方面作用，一方面要構(gòu)建金融系統(tǒng)預(yù)防體系，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理控制、穿透監(jiān)測(cè)異常資金流動(dòng)，對(duì)金融詐騙、非法集資、地下錢莊等重大金融犯罪做到早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，提升金融交易的規(guī)范化和透明度。另一方面要打擊違法資金活動(dòng)，主動(dòng)協(xié)助配合司法機(jī)關(guān)偵破洗錢及相關(guān)犯罪案件，組織金融機(jī)構(gòu)提供金融情報(bào)及資金流轉(zhuǎn)證據(jù)，嚴(yán)厲打擊電信詐騙等嚴(yán)重危害群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)影響惡劣的犯罪行為，切實(shí)保護(hù)人民群眾切身利益，維護(hù)金融秩序。

五是有力支持金融業(yè)高水平雙向開放。反洗錢是國(guó)際金融治理體系的重要組成部分，也是金融領(lǐng)域關(guān)鍵性國(guó)際通行規(guī)則之一，完備的反洗錢體系是金融業(yè)走向國(guó)際的重要前提。要積極參與國(guó)際金融治理，提升我國(guó)在重大國(guó)際金融規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)和影響力，特別是積極參與反洗錢國(guó)際組織工作、有效應(yīng)對(duì)國(guó)際組織對(duì)我國(guó)的反洗錢互評(píng)估。

王靜表示，隨著反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合規(guī)性和有效性的評(píng)估要求不斷提高，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)的反洗錢工作應(yīng)在苦練內(nèi)功的基礎(chǔ)上，主動(dòng)參與全球治理，不斷提高在國(guó)際反洗錢治理體系中的話語權(quán)和參與度，妥善應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，為金融業(yè)高水平開放保駕護(hù)航。

本次論壇和峰會(huì)上，八家義務(wù)機(jī)構(gòu)和五位個(gè)人獲得了組委會(huì)頒發(fā)的“開茅”獎(jiǎng)。

“開茅獎(jiǎng)”是2021年由年度反洗錢高峰論壇和陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)組委會(huì)首次創(chuàng)立，意在致力于打造一個(gè)在反洗錢與金融安全領(lǐng)域未來可獲得國(guó)際國(guó)內(nèi)廣泛認(rèn)可的、獨(dú)立的、專業(yè)的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)，以表彰并致敬在這一特殊領(lǐng)域表現(xiàn)突出、成績(jī)優(yōu)異的機(jī)構(gòu)及個(gè)人。開茅獎(jiǎng)設(shè)單位獎(jiǎng)四類——科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、管理創(chuàng)新獎(jiǎng)、合規(guī)文化建設(shè)獎(jiǎng)和特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；個(gè)人獎(jiǎng)四類——開茅個(gè)人科研成果獎(jiǎng)、開茅個(gè)人管理創(chuàng)新獎(jiǎng)、開茅個(gè)人合規(guī)模范獎(jiǎng)和開茅個(gè)人特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

獲獎(jiǎng)單位和個(gè)人參照諾獎(jiǎng)的產(chǎn)生方式，即無需單位/個(gè)人填表申報(bào)，而是由第三方推薦，再由評(píng)審專家組組織評(píng)審決定最終獲獎(jiǎng)單位和個(gè)人。

據(jù)悉，開茅獎(jiǎng)的設(shè)立和推廣也是擴(kuò)大中國(guó)在國(guó)際反洗錢與金融安全領(lǐng)域影響力的一個(gè)創(chuàng)新之舉。

本屆論壇暨峰會(huì)以“未雨綢繆嚴(yán)監(jiān)管·強(qiáng)本固基保安全”為主題，分為開幕式、“問與道：宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全”“鏡與燈：機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)家安全”“法與術(shù)：目標(biāo)、路徑與方法”“ 矛與盾：洗錢與反洗錢技術(shù)的攻防博弈”“ 局與勢(shì)：現(xiàn)狀、趨勢(shì)與對(duì)策”一共六個(gè)單元五大主題。20位嘉賓進(jìn)行了精彩紛呈的分享和討論，他們有的是來自于著名高校的知名學(xué)者，有的是來自金融機(jī)構(gòu)的核心高管，還有奮戰(zhàn)在金融風(fēng)險(xiǎn)防范最前線的企業(yè)代表。主題演講涵蓋“FATF與第五輪互評(píng)估”“ AI浪潮下反洗錢工作的行與思”“ 科技助力反洗錢信息跨域合作的實(shí)踐探索”“ 金融科技雙刃劍：利與弊的揚(yáng)棄與平衡”等12個(gè)話題，代表們分別從宏觀形勢(shì)、制度建設(shè)、技術(shù)手段以及企業(yè)實(shí)踐等多維度進(jìn)行了深入討論與分享。

本屆論壇暨峰會(huì)由陸家嘴金融安全研究院和復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心聯(lián)合主辦，海通證券、金仕達(dá)科技承辦，螞蟻集團(tuán)、悅錦數(shù)科協(xié)辦，上海陸家嘴金融城發(fā)展局和國(guó)際反洗錢協(xié)會(huì)指導(dǎo)，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院和復(fù)旦大學(xué)金融研究院提供學(xué)術(shù)支持。

受邀參加本次論壇的有中國(guó)人民銀行反洗錢局、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心、公安部經(jīng)偵局、上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)等監(jiān)管及執(zhí)法機(jī)構(gòu)的20多位領(lǐng)導(dǎo)，以及來自高校和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的30多位專家學(xué)者。與會(huì)代表中還有80多位系由來自金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)、獨(dú)立第三方法律合規(guī)和反洗錢高級(jí)主管組成。

復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢中心獲批并成立于2005年，作為我國(guó)第一個(gè)也是迄今唯一一個(gè)冠以“中國(guó)”字樣的專業(yè)反洗錢研究機(jī)構(gòu)。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心在這一特殊領(lǐng)域取得了豐碩的研究成果，也為國(guó)家培養(yǎng)了大批的反洗錢專業(yè)人才。其每年舉辦的“年度中國(guó)反洗錢高峰論壇”已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)反洗錢領(lǐng)域起步最早、堅(jiān)持時(shí)間最長(zhǎng)、影響最廣、匯政產(chǎn)商學(xué)研多方為一體的跨領(lǐng)域?qū)I(yè)品牌論壇。

陸家嘴金融安全研究院于2021年8月掛牌，是一家擁有獨(dú)立法人資格的非營(yíng)利智庫類平臺(tái)機(jī)構(gòu)，隸屬于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)陸家嘴管理局。該研究院致力于打造一個(gè)融科研、智庫、高端人才培養(yǎng)、產(chǎn)品研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化于一體，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、極具金融安全研究與應(yīng)用特色的專業(yè)型平臺(tái)，其定位是成為金融安全研究與成果轉(zhuǎn)化的引領(lǐng)者。