2014年論文索引
作者
下載
| 淺談第三方支付存在的洗錢風險及資金監測建議 | 曹秀賢，王崇建，吳淼 |  |
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| 甘肅金融 2017/06 | |||
| 洗錢罪及我國反洗錢對策 | 姜博 | |
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| 中外企業家 2014/12 | |||
| 信用卡洗錢風險防范問題研究 | 張企元 | |
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| 金融經濟 2014/12 | |||
| 藝術品拍賣洗錢風險研究及建議 | 吳崇攀，潘文娣 | |
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| 海南金融 2014/12 | |||
| 大數據背景下的反洗錢監管問題研究 | 王璐 | |
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| 南方金融 2014/12 | |||
| 第三方支付業務的洗錢風險防范及監管 | 郭瑞聰 | |
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| 經營管理者 2014/12 | |||
| 虛擬貨幣洗錢風險研究及政策建議--以比特幣為例 | 武曉晶，張彥軍 | |
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| 甘肅金融 2014/11 | |||
| 互聯網金融時代反洗錢防御體系的構建 | 于春敏，周艷軍 | |
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| 財經科學 2014/11 | |||
| 基層央行反洗錢工作的難點與對策 | 王秀琴 | |
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| 時代金融 2014/11 | |||
| 境外發達國家和地區保險業反洗錢立法分析及對我國的借鑒 | 曹順明，鄭利娜，孫才華 | |
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| 甘肅金融 2014/11 | |||
| 上海自貿區離岸金融業務洗錢風險與對策分析 | 童文俊 | |
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| 海南金融 2014/11 | |||
| 網絡虛擬貨幣存在的洗錢風險及對策 | 邱洪濤 | |
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| 時代金融 2014/11 | |||
| 一種基于客戶行為時序分析的反洗錢異常交易識別方法 | 劉卓軍，李曉明 | |
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| 中國管理科學 2014/11 | |||
| FATF鉆石行業風險指引及對我國反洗錢工作的啟示 | 張鐘元 | |
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| 吉林金融研究 2014/11 | |||
| 藝術品拍賣洗錢手法、風險誘因及反洗錢對策 | 徐珊珊 | |
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| 時代金融旬刊 2014/10 | |||
| 銀行理財產品洗錢風險分析及政策建議 | 郭勛 | |
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| 中國經貿 2014/10 | |||
| 私人銀行業務洗錢風險分析及對策建議 | 馬偉利 | |
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| 中國信用卡 2014/09 | |||
| 地下錢莊網絡化交易現象研究 | 鄒德志 | |
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| 中國外匯 2014/09 | |||