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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
TD Bank to pay $3 billion in historic money-laundering settlement with US Justice Department 2024-10-12
TD Bank Pleads Guilty to Bank Secrecy Act and Money Laundering Conspiracy Violations in $1.8B Resolution 2024-10-11
FinCEN Assesses Record $1.3 Billion Penalty against TD Bank 2024-10-11
Federal Reserve Board fines Toronto-Dominion Bank $123.5 million for violations related to anti-money laundering laws 2024-10-11
ACC sues ex-home minister, wife, children 2024-10-10
15 more defendants indicted for meth and fentanyl trafficking; 9 from Parsons, 3 from Joplin charged 2024-10-10
Detained Binance Executive Tigran Gambaryan’s Bail Ruling Postponed Due To Judge’s Absence 2024-10-10
Leader of romance scam conspiracy sentenced to more than 10 years in prison 2024-10-09
AGO probes PT Asset Pacific director in Duta Palma’s corruption, money laundering case 2024-10-09
Southeast Asia Groups Using Crypto to Carry Out ‘Larger Scale and Harder to Detect’ Crimes: UN 2024-10-09
ABA: Proposed anti-money laundering requirements need further work 2024-10-08
Kuwait’s measures to combat money laundering and terrorist financing 2024-10-08
Australia’s Bonza caught up in US money laundering probe 2024-10-08
Report: TD Bank in Talks About Money Laundering Plea 2024-09-30
Broward County mother and son laundered prostitution money by using real estate and shell companies, court documents say 2024-09-30
Crypto Exchange Network Faces Sanctions For Money Laundering 2024-09-30
Asia-Pacific Group on Money Laundering concludes 2024 Annual Meeting in Abu Dhabi 2024-09-29
Ethereum based crypto mixer Tornado Cash founder to face trial on alleged money laundering 2024-09-29