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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Hundreds of possible money laundering cases probed 2024-10-19
Husband of death row property developer Truong My Lan receives 2 years for money laundering 2024-10-18
Belgium’s anti-money laundering law: How does it impact football clubs? 2024-10-18
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Windham man convicted in scheme to steal $6.7 million from United Way, prosecutors say 2024-10-17
UAE Central Bank Unveils SupTech Initiative Against Money Laundering 2024-10-17
Accountancy firm BDO fined €1.3 million for work with Russian-held football club Vitesse 2024-10-17
Massive U.S. fine against TD Bank highlights relatively modest penalties in Canada 2024-10-16
Record penalty for crypto violation: US banking giant to pay billions in fines. 2024-10-16
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Binance Executive Denied Bail in Nigeria Money Laundering Case 2024-10-15
Eight charged with alleged money laundering after Co Louth ‘gang activity’ investigation 2024-10-15
TD Bank Pleads Guilty To Money Laundering Charges 2024-10-15
Allen Onyema will be cleared of money laundering charge in US, says Air Peace 2024-10-14
Dhaka explores ways to recover money from US 2024-10-14
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Binance compliance chief denied bail in Nigeria money laundering case 2024-10-12
One of Canada’s big banks is hit with a record fine 2024-10-12