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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Bait and motorcycle shops acted as fronts for ‘family business’ drug ring, authorities say 2024-07-01
Troy woman, others plead guilty to marijuana trafficking, money laundering 2024-07-01
Financial crimes watchdog removes Turkey from money laundering ‘gray list’ 2024-06-29
Man arrested for money laundering while owning 2 illegal gambling operations in Englewood 2024-06-29
Turkey welcomes removal from a key money-laundering watchlist, hoping to boost foreign investment 2024-06-29
Kuwait Court Concludes Major ‘Malaysian Fund’ Money Laundering Case 2024-06-28
CTV Vancouver: Canadian lawyers play key role in money laundering, says financial intelligence report 2024-06-28
2 Newton commissioners indicted on federal money laundering charges 2024-06-28
Nine people indicted for drug trafficking and money laundering 2024-06-27
Eurojust leads efforts to step up judicial response to money laundering and asset recovery 2024-06-27
Three plead guilty in nationwide marijuana trafficking, DA says 2024-06-27
More than 150,000 money laundering accounts detected in APAC 2024-06-26
Victims of October 7 Attack Against Israel Sue UNRWA for Allegedly Laundering Money for Hamas 2024-06-26
Singapore to strengthen laws on asset recovery to beef up anti-money laundering regime 2024-06-26
Singapore Deems Crypto as “Higher Risk” in Money Laundering 2024-06-25
Pharmacy owners in US sentenced for $18M COVID fraud, money laundering 2024-06-25
Sinaloa Cartel and Chinese Criminals Join Forces to Launder Millions in Drug Profits, Prosecutors Say 2024-06-25
Only 0.47% of money laundering uses Bitcoin and crypto out of $5 trillion globally 2024-06-24