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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Former bank employees in Singapore charged in money laundering scheme 2024-08-17
Resorts World allowed culture of money laundering for illegal bookmakers, Nevada gaming regulators say 2024-08-16
Two Chinese Bankers Charged In Singapore Money Laundering Case 2024-08-16
Nevada gaming board accuses Resorts World of hosting illegal bookmakers 2024-08-16
FinCEN Proposes Enhanced AML Rules 2024-08-15
Finance adviser for speeding up anti-money laundering activities 2024-08-15
Singapore to Charge Two Ex-Bankers in Money-Laundering Scandal 2024-08-15
Riverside Village investor indicted for wire fraud, money laundering 2024-08-14
Eurojust supports large-scale anti-mafia operation leading to arrest and freezing of EUR 50 million 2024-08-14
ED frames money laundering charges under PMLA against TMC Rajya Sabha MP Saket Gokhale 2024-08-14
GIABA mission in Togo to strengthen fight against money laundering 2024-08-13
Marset’s Inner Circle Crumbles as the Elusive Uruguayan Trafficker Evades Capture 2024-08-13
US brings enforcement action against Customers Bankcorp over deficient anti-money laundering policies 2024-08-13
Colorado Springs canine crimefighter helps capture man wanted for theft, money laundering charges 2024-08-12
San Luis Obispo developer facing bank fraud charges, appeal denied 2024-08-12
UAE amends anti-money laundering laws 2024-08-12
At least four arrested in expansive Houston area bank fraud, money laundering scheme 2024-08-10
Illegal bookie who operated in Las Vegas casino pleads guilty to money laundering 2024-08-10