反洗錢知識
AML KNOWLEDGE
轉發
上傳時間： 2011-12-12 瀏覽次數：8765次
刑法修正案（六）對洗錢罪的修改
刑法修正案（六）修改刑法第一百九十一條，擴大了洗錢罪上游犯罪的范圍
刑法修正案(六)第十六條規定，將刑法第一百九十一條第一款修改為：“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”
修正案將洗錢罪的上游犯罪在原來四種犯罪的基礎上，又擴大到了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪三類犯罪，具體罪名達到幾十種。這里的“貪污賄賂犯罪”是指刑法分則第八章“貪污賄賂罪”一章中的所有犯罪;“破壞金融管理秩序犯罪”和“金融詐騙犯罪”包括刑法分則第三章第四節“破壞金融管理秩序罪”和第五節“金融詐騙罪”兩節中規定的所有犯罪。