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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Staten Island man, 36, pleads guilty to leading money laundering organization; allegedly laundered at least $25M 2023-09-15
Leader of International Money Laundering Network Sentenced for Laundering Millions of Dollars in Drug Proceeds 2023-09-14
Leader of $25 Million International Money Laundering Conspiracy Pleads Guilty 2023-09-14
Six charged with 200 counts of money laundering and international terrorism financing 2023-09-14
Six due in court charged in connection with terrorist financing and money laundering 2023-09-13
Vietnam’s anti-money laundering body to get more authority 2023-09-13
Almost 70% of criminal groups in EU use money laundering: Europol 2023-09-13
Over a third of UK emerging financial firms report money laundering in 6 months 2023-09-12
Alert over crypto use in money laundering: Kenya 2023-09-12
Two gaming companies fall foul of anti-money laundering laws 2023-09-12
APG report on Nepal’s anti-money laundering measures launched, advising high-level commitment 2023-09-11
Suspects nabbed in money laundering case can be held without bail: Lawyers 2023-09-11
Transcript of Lianhe Zaobao’s Interview on the Recent Money Laundering Case With Mr K Shanmugam, Minister for Home Affairs and Minister for Law 2023-09-11
PA Man Charged With Money Laundering in Bergen County 2023-09-10
Turkish crypto boss who hid in Albania, laundered money in Malta, sentenced to 11,196 years 2023-09-10
Singapore asks banks to probe ties with laundering suspects 2023-09-10
Nepal casinos vulnerable to money laundering, says APG 2023-09-09
Senthil Balaji files bail petition in money laundering case 2023-09-09