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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后?,F供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
英文新聞
時間
Uncovering of Money Laundering and Real Estate Fraud in Austria and Cyprus 2023-11-19
Backpage founder Michael Lacey convicted of 1 money laundering count 2023-11-19
France Vies to Host EU’s New Anti-Money Laundering Agency 2023-11-19
PGR and United States embassy sign agreement against money laundering 2023-11-18
BREAKING: UBS fails to overturn guilty verdict in money laundering case – but France’s top court orders re-trial over €1.8BN fine 2023-11-18
Fighting WILD SPECIES crime ON THE AGENDA AT Anti-Money Laundering Forum 2023-11-18
Central Florida Man Sentenced for Fentanyl Trafficking, Money Laundering, Firearm 2023-11-17
Prairie’s Edge Launches Everi’s Entegrity AML Platform 2023-11-17
FinCEN Joins Harvard Kennedy School Event on the Role of Cryptocurrency in Financing Terrorism 2023-11-17
Taiwanese crypto exchange and VASP member Bitgin under investigation for money laundering 2023-11-16
Eleven Individuals Involved in International Drug Trafficking and Money Laundering Organization Indicted 2023-11-16
Bradenton Woman Sentenced for Investment Fraud, Money Laundering 2023-11-16
Farah Gogi kept secret passport from unknown country for money laundering 2023-11-15
Task force arrests nine and recovers 18 victims of sex trafficking 2023-11-15
Fort Collins Woman Sentenced to Six Years for Drug Trafficking and Money Laundering 2023-11-15
IMF ‘asks’ Pakistan to implement anti-money laundering laws 2023-11-14
Sentencing of former 2FM DJ Nikki Hayes for money-laundering adjourned to April 2023-11-14
Nigeria hosts ECOWAS anti-money laundering meeting 2023-11-14