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唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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Feds: Cincinnati business owner sentenced to prison for tax evasion, money laundering
2023-12-01
Treasury official outlines regulatory priorities for fighting money laundering
2023-12-01
Five persons sentenced to federal prison in international drug and money laundering operation
2023-12-01
Indian National Sentenced For Money Laundering Conspiracy Related To Government Impersonator Scam
2023-11-30
Colorado man pleads guilty to money laundering in Arizona and New Mexico
2023-11-30
Man Linked to Money Laundering Aids Litigation Finance Startup
2023-11-30
National firm fined over £100,000 by Solicitors Regulation Authority
2023-11-29
NCBA Hosts Exclusive Seminar on Impact of Anti-Money Laundering Regulations at 2024 FUN Convention
2023-11-29
$10M bank fraud, ‘crypto’ laundering scheme could land 3 people 80 years in US prison
2023-11-29
NC swindler jailed for R2 million fraud and money laundering
2023-11-28
ED seizes assets worth Rs 39 cr in Goa money laundering case
2023-11-28
Three New York Residents Convicted For Fraud And Money Laundering Using Funds From Elderly Lottery Scam Victims
2023-11-28
ED searches realty major DLF in money laundering case against Supertech
2023-11-27
Binance Founder Seeks to Prove He’s Not a Flight Risk
2023-11-27
CEO of Dubai financial services bureau says trade-based money laundering major challenge for Pakistan
2023-11-27
Assets Worth €14 Million Seized In Money Laundering Crackdown
2023-11-26
Ex-Binance CEO Zhao urges judge to allow him to leave the U.S. before sentencing
2023-11-26
Canadian Ex-Intel Officer Guilty Of Leaks To Elements Linked To Iran
2023-11-26
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