＋更多
專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
中文新聞
時間
| 買賣黃金洗錢，90名電詐幫兇被判刑 | 2024-10-12 |
| FATF：科威特在打擊洗錢和恐怖主義融資方面的措施面臨“嚴重缺陷” | 2024-10-12 |
| 銀行副行長為完成業績幫忙洗錢，犯幫信罪被判兩年九個月 | 2024-10-12 |
| 洗錢團伙盯上樂陵某婚慶公司 負責人發現異常后果斷報警 | 2024-10-11 |
| 消息稱道明銀行因反洗錢不力將被美國罰款30億美元 | 2024-10-11 |
| 農發行南豐縣支行積極開展反洗錢培訓 | 2024-10-11 |
| 香港證監會譴責新湖國際期貨并處罰款900萬元 | 2024-10-10 |
| 景德鎮農商銀行“反洗錢”知識宣傳校園行 | 2024-10-10 |
| 中證協啟動證券業洗錢和恐怖融資風險評估調研 | 2024-10-10 |
| 百萬黃金通過快遞轉寄 福州臺江警方偵破一起團伙洗錢案 | 2024-10-09 |
| 送“現金花束”很浪漫？警惕洗錢新暗道！ | 2024-10-09 |
| 農發行云溪區支行開展“金融知識普及月 反洗錢宣傳”活動 | 2024-10-09 |
| 洗錢取現！翔安警方抓獲犯罪嫌疑人9名！ | 2024-10-08 |
| 涉嫌洗錢，安徽樅陽一公職人員被公開審理 | 2024-10-08 |
| 工銀安盛人壽東營中支開展2024年 三季度反洗錢宣傳活動 | 2024-10-08 |
| 5名“取款手”落網！呼和浩特公安成功打掉一個“洗錢”團伙 | 2024-09-30 |
| 興業銀行昆明分行深入企業開展反假幣、反洗錢、反電詐宣傳活動 | 2024-09-30 |
| 共筑反洗錢防線 金融機構攜手高校打造反洗錢法治宣教基地 | 2024-09-30 |