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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Two Florida Residents Sentenced for $93M Health Care Fraud and Money Laundering Scheme 2024-01-07
Rays shortstop Wander Franco accused of commercial sexual exploitation, money laundering 2024-01-06
Texas Woman Sentenced to 80 Months For Money Laundering and Identity Theft 2024-01-06
Houston, Texas, Resident Pleads Guilty to Violating Federal Money Laundering Laws 2024-01-06
Enforcement Directorate Targets Alleged Chinese-Controlled Companies in Money Laundering Probe 2024-01-05
Rowe granted bail on drug and money laundering charges 2024-01-05
No more anonymous shell companies buying houses: A landmark Rubio law to go into effect 2024-01-05
Marcos seeks Philippines’ removal from money laundering ‘grey list’ 2024-01-04
Central bank promotes prevention of money laundering 2024-01-04
CM In Money Laundering Case; Wife To Become CM? 2024-01-04
India and Hong Kong authorities uncover diamond import scam 2024-01-03
EFCC Invites former Minister, Farouq, over N37bn Laundered Funds 2024-01-03
India Issues Compliance Notices, Block URLs of Binance and 8 Other Offshore Crypto Exchanges 2024-01-03
Special Court convicts two individuals of money laundering 2024-01-02
Malaysia anti-corruption agency investigating close aide of former PM 2024-01-02
SBF, Ordinals and more: What defined crypto markets in 2023 2024-01-02
Solar panel imports: PCA South uncovers another money laundering offence 2024-01-01
Former Idaho man indicted as “money mule” for laundering funds from wire fraud and bank fraud schemes 2024-01-01