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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
英文新聞
時間
Unit launched to tackle money laundering in waste sector 2024-02-06
‘No money laundering probe on us or CEO’: Paytm Payments Bank clears air on ED report 2024-02-06
Report: Paytm Rebuts Money Laundering Claims Amid RBI Probe 2024-02-05
Ice-Cream Seller’s bank account frozen, accused of money laundering 2024-02-05
India’s Paytm says company, CEO not under money laundering probe 2024-02-05
Couple from Lake Worth Beach arrested for operating 2 illegal gambling arcades 2024-02-04
Romania: EPPO carries out searches in probe into €2 million IT fraud 2024-02-04
UK a money laundering, drug trafficking haven for MKO terrorists 2024-02-04
The head of a Saudi royal commission has been arrested on corruption charges 2024-02-03
Religious sect indicted for money laundering not church, mosque – EFCC 2024-02-03
Several industry associations voice concerns over AML regulation draft 2024-02-03
Montenegro’s Real Estate Sector is Vulnerable to Money Laundering – Report 2024-02-02
US announces another arrest in BTC-e cybercrime case 2024-02-02
Man pleads guilty in $1 billion scheme to dodge money laundering rules in New York 2024-02-02
Provo woman sentenced to six years in prison for role in romance scam 2024-02-01
Chinese takeaway worker laundered bitcoin from $6B scam, prosecutors 2024-02-01
Interior Minister Vows to Upgrade South Libya Anti-Money Laundering Branch 2024-02-01
Head Of Saudi Arabia’s Alula Cultural Development Arrested On Suspicion Of Money Laundering 2024-01-31