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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Senators Echo Calls for AML Whistleblower Program that Works for International Anti-Corruption Whistleblowers 2024-02-17
Peoria man pleads guilty to conspiring to commit bank fraud, money laundering 2024-02-17
Columbus man involved in romance scam money laundering sentenced to prison, payments of over $800,000 2024-02-16
Captive manager faces jail time over role in fraud case 2024-02-16
US Treasury’s FinCEN Unit: New AML Rules for Fund Advisers 2024-02-16
US Treasury releases 2024 illicit finance risk assessments 2024-02-15
Money laundering case: ED summons Farooq again 2024-02-15
MONEYVAL Urges Azerbaijan to Intensify Anti-Money Laundering Efforts 2024-02-15
Ohio man pleads guilty for alleged threats to Planned Parenthood, role in money laundering scheme 2024-02-14
Former CEO Sentenced to Prison for COVID-19 Relief Fraud and Money Laundering 2024-02-14
Treasury Proposes System to Address Money Laundering in Real Estate 2024-02-14
Thirty Days Detention proposed for Two Persons accused of Money Laundering in BiH 2024-02-13
Panama ex-President Ricardo Martinelli receives political asylum from Nicaragua 2024-02-13
Woman pleads guilty in Russian money laundering, weapons scheme 2024-02-13
Miami Woman Sentenced to 70 Months in Prison for Using COVID Funds to Launder Money 2024-02-12
Crypto use in money laundering ‘far below’ cash – US Treasury 2024-02-12
On Precipice of Record Super Bowl Betting, U.S. Treasury Identifies Money Laundering Risks 2024-02-12
Man extradited from PA to Cromwell for 2020 shooting, money laundering investigation 2024-02-11