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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Man admits to role in $25 million money laundering scheme involving Massachusetts, Rhode Island, New York, California, Florida 2024-02-29
US Money Laundering Fight May Soon Turn Corner 2024-02-29
FinCEN Proposes AML/CFT Rules for Investment Advisers 2024-02-28
FATF adds Kenya, Namibia to AML/CFT watchlist; UAE, Uganda removed 2024-02-28
Full-scale action against EUR 2 billion money laundering network via Lithuanian financial institution 2024-02-28
California Man Pleads Guilty to Role in International Money Laundering, Drug Dealing Conspiracy 2024-02-27
KC man distributed 250 pounds of meth 2024-02-27
Virtual gifts turn dirty: Livestreamers launder millions in first-of-its-kind case 2024-02-27
Barbados Taken Off Money Laundering Watchlist. 2024-02-26
FATF puts Kenya on money laundering grey list 2024-02-26
International Financial Watchdog Keeps Iran on Blacklist 2024-02-26
Australian gaming giants await verdict as Austrac’s money-laundering probe nears conclusion 2024-02-25
Binance Ordered to Pay Record-Breaking Fine in US Money Laundering Case 2024-02-25
FinCEN Proposes Reporting Requirement for Cash Real Estate Purchases 2024-02-25
2 charged with NFT money laundering, ‘rug pull’ of digital blockchains 2024-02-24
Precursor Chemical Broker Sentenced for Methamphetamine Importation and Money Laundering Conspiracies 2024-02-24
UAE Removed, Kenya And Namibia Added To Global Money Laundering List 2024-02-24
Frankfurt to host the EU’s new anti-money laundering authority (AMLA) 2024-02-23