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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Federal District Court Rules Corporate Transparency Act Unconstitutional 2024-03-24
Cops Crack $4.3B Bitcoin Laundering Case After 5-Year Chase 2024-03-24
EU bans anonymous crypto wallet to combat money laundering 2024-03-24
Money laundering case filed against four persons arrested on charge of hundi business 2024-03-23
South Florida pawn shop owner implicated in scheme to launder millions 2024-03-23
Boston Man Sentenced to 10 Years for Laundering Money in Support of Mexican Cartels 2024-03-23
UK orders Gulf money laundering convict to pay over $4 mln or face more prison time 2024-03-22
South Florida pawn shop owner arrested in $53 million money laundering probe 2024-03-22
Brazil federal prosecutor charges former president’s son with money laundering and fraud 2024-03-22
Money laundering: Court orders Binance to disclose names of users to EFCC 2024-03-21
4 men, including 2 Utahns, sentenced in $18M global investment fraud scheme 2024-03-21
Former LI Private School Official Faces 25 Years For $8.4M Theft: DA 2024-03-21
Nevada man sentenced to 8 years for money laundering, importing, processing, and distributing opioids 2024-03-20
DOJ asks Supreme Court to reject Ravenell money laundering appeal 2024-03-20
Las Vegas man sentenced to prison in money laundering, opioids case 2024-03-20
Lazarus APT Group Returned To Tornado Cash To Launder Stolen Funds 2024-03-19
FTX Founder Bankman-Fried Convicted of Fraud, Recommending 40 to 50 Years in Prison 2024-03-19
Las Vegas Man Sentenced To Eight Years In Prison For Money Laundering and Importing, Processing, And Distributing Opioids 2024-03-19