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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Blockchain researchers use AI to spot Bitcoin money laundering 2024-05-04
Calgary woman charged with fraud, money laundering 2024-05-04
Bitcoin Forensic Analysis Uncovers Money Laundering Clusters and Criminal Proceeds 2024-05-03
Binance Founder Gets 4 Months Behind Bars for Money Laundering 2024-05-03
UK sharpens focus on crypto regulation in latest anti-money laundering report 2024-05-03
Sibella common thread in state and federal probes of money laundering 2024-05-02
No comment from ex-Miami cop after bonding out on money laundering, fraud charges 2024-05-02
A Vast New Data Set Could Supercharge the AI Hunt for Crypto Money Laundering 2024-05-02
Missouri Police Officer Who Ran Anti-Crime Charity Indicted In $300,000 Fraud, Laundering Scheme 2024-05-01
HCM City’s police bust major money laundering ring 2024-05-01
DOJ insists Tornado Cash operated as a ‘commercial enterprise’ 2024-05-01
DOJ says Roman Storm did much more than just write code in response to defense’s dismissal motion 2024-04-30
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Nigerian arrested in HCMC for laundering foreign criminal money 2024-04-30
Weymouth Man Sentenced To Two Years For Money Laundering, Drug Trafficking Ties To Boston’s Chinatown 2024-04-29
DOJ challenges motion to dismiss Tornado Cash co-founder’s charges 2024-04-29
Due to unadopted European regulations, BiH has become a training ground for money laundering 2024-04-29
San Antonio Couple Charged With Money Laundering, Drug Possession After I-10 Traffic Stop Unveils Cash, Cocaine 2024-04-28