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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后?，F供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
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‘Pig Killer’: Two Chinese Nationals Arrested for Laundering at Least $73 Million in Stolen Cryptocurrency 2024-05-22
Former investment advisor could face 30 years in jail for fraud, money laundering 2024-05-21
Charlotte Tax Preparer Sentenced To Prison For $780,000 Coronavirus Fraud And Money Laundering 2024-05-21
Brit Aristocrat Who Advertised Money Laundering ‘Drops $20M Playing Poker’ 2024-05-21
Binance executive denied bail in Nigeria amid $35 million money laundering trial 2024-05-20
Toomey Talks SEC and FinCEN’s Recent Customer-Identification Proposal 2024-05-20
Federal agencies crack down on Florida Money Mules linked to national scams 2024-05-20
Former Congressmember Cox Close to Plea Deal in Money Laundering Case 2024-05-19
Southampton man convicted of fraud, money laundering 2024-05-19
Clearfield man pleads guilty to drug, firearms, and money laundering charges 2024-05-19
Flight Attendants Smuggled Millions of Dollars in Fentanyl Cash Proceeds to the Dominican Republic 2024-05-18
‘Crypto King’ Aiden Pleterski faces fraud, money laundering charges 2024-05-18
Nigerian citizen convicted of money laundering and other felonies in ND 2024-05-18
Turkey expects removal from global money laundering ‘grey list’: VP 2024-05-17
Police: Money laundering suspect’s phone has child sex abuse evidence 2024-05-17
Search warrants claim ‘pattern of money laundering’ at some cannabis-related stores 2024-05-17
Son-in-law of top opponent of Venezuela’s president pleads guilty to US money laundering charges 2024-05-16