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唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授,中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?,F(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱(chēng):教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
張平
工作履歷:曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作,是國(guó)家第一批政府審計(jì)師;曾在...
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5 Feeding Our Future defendants found guilty, 2 acquitted in sprawling fraud case
2024-06-09
Investment companies and shell companies: The hidden tools of money laundering
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NY Attorney charges 3 tied to ‘Evolved Apes’ NFT scam
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AI Boosts Cybercrime, INTERPOL Warns
2024-06-08
TD could be staring at $4bn money laundering fine, analysts say
2024-06-08
Money Laundering: The Vatican’s Good Rating
2024-06-07
TD Bank could face money-laundering fines of US$4B: Jefferies
2024-06-07
Colorado is charting a rise in potential money laundering. Could stopping it slow the fentanyl trade?
2024-06-07
Paraguay extradites to the US an alleged member of Hezbollah investigated for money laundering
2024-06-06
Bribery Probe Adds to TD Bank’s Legal Headaches
2024-06-06
Govt Prepares Five-Year Strategy against Money Laundering
2024-06-06
Turkey forced to take steps to exit FATF’s grey list for money laundering and terrorism financing
2024-06-05
Feds Accuse America’s Weirdest Media Company Of Being A Money-Laundering Front For The Falun Gong
2024-06-05
Former TD Bank employee accused of money laundering violations
2024-06-05
Excise policy case: ED opposes Kejriwal’s interim bail plea in court
2024-06-04
DOJ Says Epoch Times Newspaper Is an Epic Money-Laundering Operation
2024-06-04
Epoch Times CFO Bill Guan is charged in alleged $67 million global money laundering scheme
2024-06-04
Binance Founder Zhao Begins 4-Month Prison Term for Money Laundering
2024-06-03
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