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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Erdogan at top list of “terrorism” supporters issued by Damascus government 2024-07-29
Federal anti-money-laundering agency fines West Vancouver real estate firm $83K 2024-07-29
Criminal Risk from Tainted Production and Supply Chains 2024-07-27
UK Crime Agency, Banks Cooperate to Identify Organized Crime 2024-07-27
Two Illinois Men Sentenced For Sophisticated Bank Fraud And Money Laundering Scheme Involving Moline’s First Midwest Bank 2024-07-27
UK Coinbase unit CBPL fined $4.5M for lack of money laundering controls 2024-07-26
FCA fines Coinbase ￡3.5m for money laundering failures 2024-07-26
Plans to Boost Anti-Money Laundering Rules Put Banks on Notice 2024-07-26
Jury convicts Brooklyn man in money laundering and safe deposit box scheme 2024-07-25
MONEYVAL acknowledges Jersey’s progress in improving measures to combat money laundering and financing of terrorism 2024-07-25
Reynoldsburg man gets 5? years in prison for Planned Parenthood threat, money laundering 2024-07-25
Prisoner accused of selling drug-laced paper in alleged money laundering scheme at the Harris County Jail 2024-07-24
Sec’S Customer Identification Programs Rule Is Essential To Prevent Money Laundering, Terrorist Financing, And Sanctions Evasion 2024-07-24
Mexican national arrested in Bermuda for suspected money laundering 2024-07-24
FACT Welcomes Proposal Introducing New Anti-Money Laundering Requirements for Investment Advisers 2024-07-23
Texas Man Pleads Guilty to International Money Laundering Conspiracy; Victims Include the Worcester County Treasurer’s Office 2024-07-23
Man arrested on suspicion of money laundering 2024-07-23
‘Court decision on fines renders AML enforcement ineffective’ – FIAU Director 2024-07-22