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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴立新
嚴立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Money laundering is standalone offence; ED can challenge closure of predicate offence: Madras High Court 2024-10-29
SEC trumpets reforms as Philippines readies gray list exit 2024-10-29
Four Revil Ransomware Members Sentenced For Hacking And Money Laundering 2024-10-28
US probes Tether for money laundering violations: WSJ 2024-10-28
Hutch appears in Spanish court over money laundering offences 2024-10-28
Outcomes FATF Plenary, 23-25 October 2024 2024-10-26
Joint operation between the police and gxs bank led to four persons arrested and 20 other persons investigated for suspected money mule activities with more than $440,000 seized 2024-10-26
Embezzlement Probe in Greece Eyes Money Laundering of Catholic Church Money Via Nightclubs 2024-10-26
Nigeria releases American crypto executive after dropping money laundering case 2024-10-25
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Self-proclaimed ‘biggest pill dealer in Chambersburg’ sentenced to life in prison 2024-10-25
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ERO Boston arrests fugitive wanted for money laundering crimes in Colombia 2024-10-24
Trudeau ‘concerned’ about TD Bank’s actions in U.S. money laundering case 2024-10-24
Singapore AML Audits Get a Reboot 2024-10-23
Historic Guilty Plea by Bank Highlights US Crackdown on Money Launderers 2024-10-23
Monero Money Laundering Case Leads to 18 Arrests in Japan 2024-10-23
UK FCA defends tough crypto rules to prevent money laundering and maintain market integrity 2024-10-22