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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后?,F(xiàn)供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
英文新聞
時間
RBI Governor sees AI as key tool to combat money laundering 2025-03-27
Overzealous Anti-Money Laundering Measures May Stifle Investments: RBI Governor Sanjay Malhotra 2025-03-27
Laos boosts efforts against money laundering, terrorism financing 2025-03-26
Vietnam Death Row Tycoon Begins Appeal In $17.7 B Money-laundering Case 2025-03-26
ED attaches assets worth Rs 36.21 crore in Amber Dalal ponzi scheme case 2025-03-26
Buffalo man charged with selling fentanyl resulting in death 2025-03-25
Anti-Money Laundering at forefront of BNM’s enforcement actions in 2024 2025-03-25
Tunisia probes ride-hailing apps for money laundering 2025-03-25
FIU Lab that Parses Currency Declaration Forms, Transactions to Spot Laundering, Terror Financing 2025-03-24
UK Art Businesses Fined for Money Laundering Compliance Failures 2025-03-24
Resorts World Las Vegas Agrees to $10.5M Fine for AML Violations 2025-03-24
In Notable Reversal, OFAC Abandons Designation of Tornado Cash 2025-03-22
Netflix gave him $11M to produce a show. He spent it on luxury cars and crypto, DOJ says 2025-03-22
Trump’s Treasury Removes Sanctions on Crypto’s Favorite Money Laundering Service 2025-03-22
B.C. lawyer suspended after RCMP raised money laundering concerns 2025-03-21
Crackdown on Informal Money Transfer Crime Urged 2025-03-21
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