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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
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TD Bank Puts Aside $2.6 Billion for Money Laundering Investigation 2024-08-23
RBB Bancorp Resolves Anti-Money Laundering Deficiencies 2024-08-23
Another suspect pleads guilty in global money-laundering case with South Shore ties 2024-08-23
Ohio man pleads guilty to money laundering in Wyoming County 2024-08-22
Binance and Ex-CEO Changpeng Zhao Sued in Lawsuit Alleging Money Laundering 2024-08-22
TD Bank takes US$2.6 billion hit on money laundering probe, sells Schwab shares 2024-08-22
Former Scorpio nightclub owner pleads guilty to money laundering charges 2024-08-21
Turkish court releases social media influencer accused of tax evasion, money laundering 2024-08-21
China supreme court revises Anti-Money Laundering law to include ‘virtual assets’ 2024-08-21
Pending Changes to Anti-Money Laundering Program Requirements for MSBs and Other Financial Institutions 2024-08-20
BaFin: N26 needs to improve money-laundering prevention 2024-08-20
Cryptocurrency Money Laundering Is on the Rise in Brazil 2024-08-20
Moody’s and Elliptic to Use On-Chain and Off-Chain Data for Streamlined Digital Asset Risk Management 2024-08-19
Ex-land minister, DMP, DB chiefs face ACC probe 2024-08-19
Banks asked to freeze accounts of Harun, wife 2024-08-19
Wife of Large-Scale Drug Trafficker Sentenced for Money Laundering Conspiracy 2024-08-17
Car dealership, nightclub owner in North Carolina pled guilty to money laundering, officials confirm 2024-08-17