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專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何　萍
何　萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯　俊
湯　俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李　剛
李　剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
英文新聞
時間
Real Estate Pros Must Report Residential Cash Sales Under New Anti-Money Laundering Rules 2024-08-30
TD Bank’s Money Laundering Troubles Could Lead to CEO Change 2024-08-29
FACT Applauds Landmark Anti-Money Laundering Safeguards for U.S. Real Estate, Private Investment Markets 2024-08-29
Another Resorts World gambler pleads guilty to money laundering, bookmaking 2024-08-29
Cincinnati woman gets prison time for laundering money for online romance scammers 2024-08-28
Former Ind. sheriff, ambulance service CEO pleads guilty to theft, money laundering and other charges 2024-08-28
Police: Arrests at spa tied to money-laundering investigation 2024-08-28
Nigerian Judge Puts Binance Money Laundering Case on the Docket Next Week 2024-08-27
AG Wilson probes political committee over possible fraudulent fundraising 2024-08-27
French Authorities Arrest Telegram Ceo Pavel Durov At A Paris Airport, French Media Report 2024-08-27
Houston energy trader pleads guilty for role in paying $600K in international bribes 2024-08-26
New Resorts World complaint sends a message to the Strip’s poker room underworld 2024-08-26
Officials: Rutherford man charged in COVID-19 relief fund fraud scheme 2024-08-26
Five from Kissimmee part of drug trafficking, money laundering indictment 2024-08-24
Russian arrested in Argentina for laundering money for hackers 2024-08-24
Police raid Andrew Tate’s home in Romania as new allegations emerge involving minors 2024-08-24
TD Bank Puts Aside $2.6 Billion for Money Laundering Investigation 2024-08-23
RBB Bancorp Resolves Anti-Money Laundering Deficiencies 2024-08-23