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唐朱昌
教授,博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任,復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授,中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任,陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān),曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān),復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士,復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學(xué)社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授,博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員;現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
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Two QC men sentenced for bank fraud, money laundering
2024-09-06
New York lobster exporter accused of money laundering, collusion with Chinese government
2024-09-05
Greek shipowner Victor Restis cleared of embezzlement and money laundering charges
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UAE unveils National Strategy for Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism and Proliferation Financing for 2024-27
2024-09-05
Lebanon’s ex-central bank chief Salameh arrested for embezzlement
2024-09-04
Court remands whistleblower PIDOM in prison for money laundering, others
2024-09-04
Former top Hochul aide Linda Sun, husband accused of acting as Chinese Communist Party’s agents
2024-09-04
Banking Giant Prepares for $3,000,000,000 Fine Over Role in Massive Money Laundering Scheme: Report
2024-09-03
ED Produces Amanatullah Khan In Delhi Court For Money Laundering Case
2024-09-03
Panama investigates links between companies and drug trafficking
2024-09-03
New US rules try to make it harder for criminals to launder money by paying cash for homes
2024-09-02
Gold Dealers Part of ‘Large Laundering Network’ Agree To Plead Guilty to National Crypto and Romance Scam: Report
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Court summons CBN Gov over Binance executives money laundering trial
2024-09-02
Backpage.com founder Michael Lacey sentenced to 5 years in prison, fined $3M for money laundering
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Pittsburgh man accused of stealing, money laundering, and conspiracy
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Swiss court convicts 2 PetroSaudi executives in fallout from Malaysian fund scandal
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The UAE’s Latest AML Reforms: What’s Coming for Businesses?
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