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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
童文俊
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
湯 俊
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
張平
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
轉(zhuǎn)發(fā)
上傳時(shí)間： 2009-03-24 瀏覽次數(shù)：4125次
國(guó)際會(huì)議為香港亟需討論的政治敏感人物政策問(wèn)題提供研討平臺(tái)
美國(guó)商業(yè)資訊香港消息——
近來(lái)的幾則新聞報(bào)道凸顯了香港對(duì)于洗錢防范較為薄弱，約束不力。在此背景下，下周將舉行一場(chǎng)國(guó)際會(huì)議，重點(diǎn)探討該地區(qū)的洗錢和恐怖分子籌款動(dòng)向，并著重討論如何在國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下應(yīng)對(duì)有沖突的法律法規(guī)，以及如何在開支有限的情況下維持行之有效的反洗錢計(jì)劃。
據(jù)報(bào)道，津巴布韋總統(tǒng)羅伯特•穆加貝和遭罷黜的泰國(guó)前總理他信•西那瓦輕而易舉地掩蓋了政治敏感人物（PEP）的身份，在香港購(gòu)買4000萬(wàn)港幣的豪宅，這說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)管控不力。
注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)（ACAMS）常務(wù)理事、注冊(cè)反洗錢專家（CAMS）Gregory Calpakis說(shuō)，“人們都在思考，銀行怎么會(huì)允許這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大、媒體曝光率極高的人物不用抵押，并且不對(duì)他們做進(jìn)一步的盡職審查就讓他們購(gòu)買這些房產(chǎn)？要想識(shí)別對(duì)方是不是政治敏感人物，通常在電腦上快速搜索一下就差不多知道了。”
如何識(shí)別政治敏感人物？如何評(píng)估他們的風(fēng)險(xiǎn)？如何有效驗(yàn)證他們資金的來(lái)源？這是3月29日-31日即將在香港舉行的注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)反洗錢與打擊恐怖分子籌款亞太會(huì)議上將要討論的23個(gè)熱點(diǎn)主題中的一部分內(nèi)容。
關(guān)于銀行聯(lián)系人對(duì)政治敏感人物的盡職審查，以及有關(guān)政治敏感人物資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理的具體規(guī)范，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）做出了明確的規(guī)定，并負(fù)責(zé)法規(guī)的執(zhí)行。
香港2004年加入金融行動(dòng)特別工作組時(shí)也曾同意，香港的金融機(jī)構(gòu)，不論規(guī)模大小，都應(yīng)該向香港警察部門報(bào)告涉及政治敏感人物的交易。
注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)顧問(wèn)委員會(huì)主席、注冊(cè)反洗錢專家John Byrne說(shuō)，“在當(dāng)今環(huán)境下，金融機(jī)構(gòu)承受不起這樣一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化，會(huì)有更多的人想要以身試法，而監(jiān)管方也注意到這個(gè)情況。經(jīng)濟(jì)可能在衰退，但監(jiān)管力度并沒(méi)有減弱。此時(shí)任何金融機(jī)構(gòu)受到罰款處罰，必然會(huì)陷入經(jīng)營(yíng)困境，之所以極有必要進(jìn)行高質(zhì)量的培訓(xùn)，告訴人們?nèi)绾谓档痛祟愶L(fēng)險(xiǎn)，原因就在于此。我們的國(guó)際會(huì)議提供了這樣的資源。”
除了政治敏感人物之外，本次會(huì)議還將探討如何監(jiān)測(cè)受益所有人并協(xié)調(diào)不同的地區(qū)要求，如何避免代理銀行的反洗錢合規(guī)隱患，以及如何預(yù)防博彩洗錢。
關(guān)于注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)
注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)（ACAMS）是一家總部設(shè)在美國(guó)佛羅里達(dá)州邁阿密的國(guó)際會(huì)員組織，專門致力于監(jiān)管合規(guī)的教育和培訓(xùn)工作。自2001年成立以來(lái)，注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)為洗錢與恐怖分子籌款控制策略、控制方法和相關(guān)法規(guī)領(lǐng)域的專業(yè)人士提供寶貴資源，還為通過(guò)了嚴(yán)格考試的專業(yè)人士頒發(fā)市場(chǎng)上非常搶手的“注冊(cè)反洗錢專家”（CAMS）證書。注冊(cè)反洗錢專家協(xié)會(huì)每年在美國(guó)、拉丁美洲、歐洲、中東-北非舉辦廣受關(guān)注的會(huì)議，現(xiàn)在，會(huì)議也在亞洲舉辦；這些會(huì)議每年吸引1,400多人參加。如需了解詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)： www.acams.org 。