成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

       2009年11月4日 8點45分  來源：中國金融網 

    為進一步加強反洗錢工作，切實把上級行反洗錢工作有關規定落到實處，近日，泰安工行按照泰安市金融機構第二次反洗錢工作會議有關精神，就扎實做好反洗錢工作作出部署安排，提出明確要求。

　　1、提高認識，增強政治敏銳性和責任意識。要求各行反洗錢領導小組組織各專業小組人員、網點負責人、反洗錢操作人員認真學習貫徹泰安市金融機構第二次反洗錢工作會議精神，加大反洗錢工作力度。一是提高認識，增強政治敏銳性和責任意識，高度重視反洗錢反恐融資工作。二是加強反洗錢監測分析能力，切實提高可疑交易報告質量；三是深入了解客戶情況，密切關注重點風險領域，及時報告可疑交易線索。

　　2、各行要進一步加強重點可疑交易的專報工作，規范可疑交易甄別分析登記工作。進入四季度以來，經反洗錢監控系統篩選的大額和可疑交易數量明顯增多，客觀的反映出社會游資流動性加快，防范恐怖融資、金融詐騙活動的形勢較為嚴峻。各行要認真履行反洗錢義務，不斷強化和提高分析甄別可疑交易的能力。并于年底之前在“總對總”上報的可疑交易數據中篩選上報重點可疑交易專報，做到盡職調查、應報盡報、不得遺漏，并按照重點可疑專報上報程序上報市分行相關專業小組。

　　3、進一步加強反洗錢宣傳工作。分行定于11月份的第二周在全行向社會廣泛開展“反洗錢宣傳周”活動。一方面向廣大群眾深入宣傳反洗錢知識，增強反洗錢責任意識及防范能力，另一方面震懾犯罪分子洗錢行為的發生。分行將制定宣傳活動實施方案，統一定制下發宣傳橫幅、電子屏宣傳標語和紙質宣傳單，各支行反洗錢領導小組要認真組織此次宣傳活動，各專業小組要做好業務宣傳指導督促工作，及時向反洗錢領導小組宣傳活動的進度及落實情況，活動結束后，各行反洗錢領導小組要將活動開展情況形成報告報送市分行反洗錢領導小組辦公室。

　　4、進一步做好客戶風險分類工作。各行要按照《反洗錢客戶風險分類管理暫行辦法》充分利用業務處理系統和管理系統中現有的客戶信息資源，分析客戶結構、交易偏好以及洗錢風險狀況，對存量客戶情況進行全面摸底，按照分類標準對排查出的關注類以上風險客戶進行人工登記備案，對新增客戶要在開立賬戶時進行風險分類，并認真記錄初步分類結果，做好盡職調查工作。