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2009年12月16日  文章來源：浙江在線

    近日，美國聯邦調查局（FBI）新增的十大通緝犯名單上，出現了一個人的名字：俄羅斯黑幫大佬塞米昂·莫吉勒維奇。他被控詐騙美國和加拿大投資者1.5億美元。FBI相信他能繼續操縱國際能源市場，打個電話就能影響全球經濟。最危險的是他商業頭腦，以及對國家的影響力。

    “打個電話就能影響全球經濟”

    FBI表示，俄羅斯黑幫大佬塞米昂·莫吉勒維奇涉嫌進行非法武器交易、組織賣淫、敲詐勒索以及雇兇殺人等罪行。

    FBI特別探員皮特·科文霍溫告訴記者：“他有多么厲害，通過他的基金、犯罪組織就可以窺見一斑。甚至說，他打個電話下個命令就可以影響全球經濟。”

    雖然莫吉勒維奇已經在俄羅斯生活多年，但是他的殘忍、經濟頭腦和國際影響力仍然讓他登上了FBI新增的十大通緝犯名單。

    “他是個大人物，非常厲害的人。”FBI探員邁克·迪克遜表示，“我認為他比起高蒂（著名黑社會老大）集團有過之而無不及。因為他有能力影響國家，而高蒂遠遠沒有達到這個高度。”

    而作為億萬富翁的莫吉勒維奇如今被認為是“老大中的老大”，掌控了最大部分的俄羅斯黑幫勢力。他的犯罪帝國被控多項詐騙、非法武器交易、賄賂警察及政府官員、非法原油交易等等罪名。

    45起詐騙 一起就套得1.5億美元

    他被控通過一間叫YBM的公司詐騙建美國和加拿大的投資者超過1.5億美元。他當時聲稱這家公司在匈牙利有一間制造磁鐵的工廠。

    有關當局稱，莫吉勒維奇當時偽造了一系列財務賬簿和記錄，欺騙證券交易管理局的官員，賄賂會計師，炒作YBM公司的股票價格。

    在1998年的一次突襲行動中，FBI探員發現了其公司的大量檔案———訂購單、稅票、裝貨單甚至技術圖紙，使其一切看起來都像是合法生意。但有一件東西沒有，“那就是磁鐵。”迪克遜說。專案組人員表示，一切都是騙局，全部是偽造的。

    迪克遜說：“他的公司基本上只做一件事情，那就是把錢轉入自己在布達佩斯和全世界各地的銀行賬戶，對投資者稱他們在進行原料交易和磁鐵買賣。

    由于它是上市公司，因此擁有其股票的也會賺得盆滿缽滿。

    “而莫吉勒維奇自己一開始控制了絕大部分股票，在這上面他又扎實地賺了不少錢。”

    投資者的錢全部進了莫吉勒維奇和他幫兇的腰包。2003年，他被控涉嫌45起詐騙事件，包括敲詐勒索、證券詐騙、電話詐騙、郵件詐騙和洗錢等。

    拉頂尖金融、法律人才入伙

    俄羅斯有關當局去年因其涉嫌偷稅把他逮捕，但在獲得保釋之后他又恢復了自由身。而由于美國和俄羅斯之間沒有引渡協議，他并不受美國的法律條款約束，所以如今他仍安然無恙。

    FBI認為，莫吉勒維奇在YBM公司之后繼續操縱著國際能源市場，使其能夠對其他一些國家施加巨大的影響力。迪克遜表示，莫吉勒維奇已經控制了俄烏能源公司50%的股權，而該公司在俄羅斯與烏克蘭之間的天然氣爭端事件中扮演著非常重要的角色。

    有關方面稱，有著經濟學學位的莫吉勒維奇因為他的殘忍和敏銳的商業頭腦獲得了“智多星”的綽號。“他受過良好的教育，有著一幫死忠的同伙。”迪克遜表示，“他還雇傭了頂尖的會計師、律師和風險管理公司協助其工作，以便他在一次又一次的風浪中平穩度過。”

    喬治梅森大學的有組織犯罪專家路易斯·謝莉稱莫吉勒維奇是一種犯罪新形式的代表。

    “俄羅斯最主要的犯罪組織沒有人像他一樣有經濟學學位。”謝莉說，“而且他們還拉有金融學、統計學博士學位的人入伙。”

    FBI如今只能寄望于莫吉勒維奇到某個與美國有引渡協議的國家旅行，然后趁機將他抓捕歸案。但是如果他不去，他的通緝令也會貼滿整個俄羅斯。