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2009年12月09日 01:32 來源：中國新聞網(wǎng)
中新社桂林12月8日電 中國人民銀行副行長朱民八日在出席在此間召開的歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)第十一屆全會開幕式上稱，中國反洗錢與反恐融資體系的有效性在不斷提高。
朱民介紹說，中國政府一貫高度重視反洗錢與反恐融資國際合作以及區(qū)域合作，近兩年來，通過不懈努力，在反洗錢與反恐融資立法、監(jiān)管、監(jiān)測分析和案件調(diào)查上取得了重要的進(jìn)展。二00九年二月，全國人大常委會通過了《刑法修正案(七)》，在刑法第三百一十二條中增加規(guī)定了單位犯罪的刑事責(zé)任。
二00九年十一月，中國最高人民法院頒布實(shí)施了中國第一份專門針對洗錢和恐怖融資犯罪的司法解釋，對《刑法》有關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪條文提出了具體的司法意見，確保了中國相關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪規(guī)定與聯(lián)合國公約文件和金融行動特別工作組(FATF)建議一致。
朱民稱，二00八年以來，中國人民銀行積極實(shí)施以“以風(fēng)險為本”的反洗錢監(jiān)管理念，建立完善了非現(xiàn)場監(jiān)管制度。結(jié)合非現(xiàn)場監(jiān)管的分析結(jié)果，對風(fēng)險較高的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，確保金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢相關(guān)法律法規(guī)。同時，中國人民銀行與執(zhí)法部門合作，加強(qiáng)了涉嫌洗錢和恐怖融資線索的分析和移交工作，有力打擊了各類違法犯罪活動。
朱民表示，中國政府將一如既往地加大反洗錢與反恐融資工作力度，進(jìn)一步構(gòu)建和完善反洗錢與反恐融資的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)與EAG各成員國反洗錢信息合作以及強(qiáng)化與其他國際組織的合作，建立一支高素質(zhì)的反洗錢與反恐融資的工作隊(duì)伍，為全球金融體系透明、安全和穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。
據(jù)悉，本次歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)第十一屆全會有來自EAG成員國與觀察員一百二十多名代表參加了會議開幕式。