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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2009-12-15 瀏覽次數：2486次
農發行湖北省竹山縣支行 扎實開展反洗錢工作
關鍵字：反洗錢
2009年12月15日 10點35分 來源：中國金融網
為了加強支行的反洗錢工作，湖北省竹山農發行一是嚴格執行存款實名制。認真審驗客戶身份，嚴禁為客戶開立匿名賬戶和假名賬戶；二是加強帳戶管理。對客戶的開戶資料認真審查并如實向人民銀行申報備案，確保存款人賬戶信息準確完整，避免了為客戶多頭開立基本賬戶的違規行為；三是加強現金管理。進一步規范大額現金支付的預約、審查、登記備案、報告等管理制度；四是加強票據監管。嚴格審查票據的真實性。2009年，共清查大額資金21筆，上報可疑資金1筆，確保了反洗錢工作在支行的扎實開展。