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2009年12月11日 02:05:12  來源：四川在線-華西都市報

    綿陽警方破獲“11·11”特大傳銷案，主要犯罪嫌疑人陳小寧等5人被起訴

    核心提示：一伙無業人員糾集一處，精心搭建起遍布全國的傳銷網，假冒合法經營企業“天津天獅”公司，并拋出“快速致富”繡球瘋狂發展下線16萬余名，非法經營額高達人民幣4億多元……此案引起了公安部高度重視，要求四川警方全力偵破，徹底摧毀這個特大的傳銷組織。

    昨日，綿陽市公安局召開新聞發布會，通報了成功破獲涉及全國十余省市的“11·11”特大傳銷案偵破詳情。目前，這起特大傳銷案件的主要犯罪嫌疑人陳小寧等5人被依法移送審查起訴。

    通報公安部交辦偵破特大傳銷案

    2008年11月11日，省公安廳向綿陽市公安局通報了公安部經偵局要求核查的綿陽市安縣陳某等人涉嫌特大非法傳銷案的線索。線索反映，在綿陽安縣等地可能隱藏著一個傳銷地下組織，參與人數和涉案金額均特別巨大，省公安廳要求我市警方盡快查清全案，消除危害，維護穩定。

    綿陽市公安局接到案件線索后，高度重視，精心部署，成立了由副局長王楓任組長，經偵支隊具體承辦的“11·11”專案組。

    專案組竭盡全力收集、梳理、篩查每一條信息，逐漸摸清了該傳銷團伙的基本情況：36歲的安縣籍男子陳小寧系“11·11”特大傳銷案件頭目，他所操控的團隊假冒天津天獅生物工程有限公司，采用的“五級三階制”經營模式，伙同陳某某、王某某、杜某等人在明確熟悉并準確掌握該經營模式的情況下，按照該經營模式積極發展人員加入，形成組織結構嚴密、內部分工明確的傳銷團隊，非法經營數額特別巨大。

    經過警方偵查，確認“天津天獅”公司與傳銷分子的經營模式及產品均不同，認定傳銷分子的確是假冒天獅的名義進行不法活動。

    出擊民警輾轉千里抓獲傳銷組織者

    今年4月中旬，經過專案組不懈努力，掌握了陳小寧傳銷組織的大量證據。4月21日，警方果斷出擊，首先在江油市一輛貨運汽車上將傳銷團伙的骨干成員杜某抓獲。4月23日，專案組又在安縣至綿陽的必經之路上，將正欲逃亡外地的傳銷團伙頭目陳小寧秘密抓捕。

    4月30日，民警在綿陽磨家高速公路收費站附近設伏，從行駛到此的車輛上將主要犯罪嫌疑人陳某某抓獲。專案組民警隨后一鼓作氣，乘勝追擊，在鄉間小路徒步20多公里，蹲點守候長達5天，成功將隱匿在涪城區新皂鎮梅家溝村一農戶家中的主要犯罪嫌疑人王某某抓獲。

    5月下旬，專案組民警遠赴新疆，在當地警方的配合下，冒著嚴寒和大雪進行地毯式的秘密搜索和排查，于5月26日在荒漠中一個不起眼的小金礦里將該特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人卿某某抓獲。

    揭秘“五級三階制”傳銷毒瘤蔓延

    警方查明，2003年底，犯罪嫌疑人陳小寧通過安縣籍人員謝某（另案處理）邀約，在河南南陽市加入假天獅傳銷團隊，該傳銷團隊假冒“天津天獅”公司的名義，采用“五級三階制”的模式開展傳銷活動。

    “五級三階制”模式是以認購一套產品繳納2800元取得加入資格（團隊內部不載明金額，而是以每套產品記70點積分來統計業績），所認購的產品以化妝品或保健品為主，產品名稱五花八門。加入以后可以再不斷發展新的人員加入認購產品，繳納費用。當通過發展新的人員加入產品認購繳納費用獲取的積分累積達到一定的數量后，就可以依“E、D、C、B、A”五級依次晉升到相應級別，并根據在團隊級別的高低享受相應比例的工資、獎金分成;所用來分配的工資、獎金全部是新加入人員認購產品繳納的費用。陳小寧加入該傳銷團隊以后，先后發展其哥哥陳某某、戰友王某某、妻妹夫卿某某加入，并通過這幾人層層發展下線人員加入，大肆從事非法傳銷活動。

    2005年初，陳小寧晉升到假天獅傳銷團隊A級別，在掌握了該團隊傳銷運作的模式和方法以后，于2005年4、5月份跟隨其上線謝某，將自己下線團隊人員從原天獅傳銷團隊中獨立出來，由其操控并按照原傳銷團隊的“五級三階制”模式和操作方法，單獨進行運作。

    從2005年開始，陳小寧所帶領的假天獅團隊逐漸發展成為一個以四川綿陽為據點，活動區域遍布四川、陜西、山西、河南、湖北、江西等全國十余省市，加入人員眾多，內部分工明確，成員上下級分明，組織結構嚴密，涉案金額4億多元的傳銷團伙。

    警方介紹，“假天獅”的本質是以拉人頭的方式實施金融詐騙，將親友騙到外省的“假天獅”窩點，軟硬兼施逼迫加入;從來不招募聚集地所在的當地人，是“假天獅”的一個明顯特征;灌輸“不勞而獲、坐享其成、快速致富”等迷魂湯對受騙人員進行反復“洗腦”;一般租用城鄉結合部的獨棟民房，20～60人聚集在一起，吃大鍋飯，睡大通鋪，生活條件惡劣;采取外出貼身監督、扣押身份證、手機、錢物、甚至拘禁、毆打等惡劣手段對受騙人員進行人身和行動控制。

    目前，陳小寧團伙因骨干成員被打掉，團伙傳銷資金鏈斷裂，該團伙的傳銷活動已受到毀滅性打擊。