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專家名錄
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-02-08 瀏覽次數(shù)：2321次
匯控駁斥「洗黑錢」指控
關鍵字：黑錢
2010年2月8日 14:06:17 星島日報
《獨立報》報道美國參議員上周提交報告,指出一些大型銀行包括美國銀行,花旗銀行私人銀行及匯控(005)對於顧客身分及資金轉移的情況并無嚴格的規(guī)管,變相協(xié)助部分客戶洗黑錢的工具。匯控發(fā)言人對此作出堅決反駁,并指集團一直遵守反洗黑錢的法律精神。他又指,報告中提及的個案部分已超過十年以上。
報道指,根據(jù)參議員報告提及一些非洲領導人、親屬及下屬等曾有使用歐美地區(qū)的銀行,將數(shù)以億萬美元資產的國家及公司資產轉移至個人戶口中。報告指,包括匯控在內的大型銀行對於客戶的身分及資金來源,并無作出嚴格的檢查,令某些外國官員及家屬利用美國的金融體系去保護其來歷不明的財產。