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2010年1月21日 16:05:55  來源：四川在線

    四川在線消息 2009年8月至12月，省分行組織全轄開展了為期四個月，以"分等級、辨可疑、勤報告、降風險、上水平"為主題的提升反洗錢工作水平專項活動。通過該活動，反洗錢合規理念進一步融入全行風險管理和服務工作之中，反洗錢工作水平得到有效提升，實現了全年反洗錢"零處罰"的工作目標。

    一是領導高度重視，員工普遍關注，各級行反洗錢崗位人員也積極思考，獻計獻策，提出有價值的工作建議。

    二是強化制度建設，規范履職邊界。活動期間，研究制訂了反恐融資報告制度、《反洗錢協助調查實施細則》、《反洗錢保密制度》、《對公反洗錢客戶風險分類管理實施細則》等多項反洗錢工作制度。

    三是以風險為導向，健全分類體系。研究印發了反洗錢客戶風險分類實施細則，明確了客戶風險分類的具體標準和工作流程，各級機構傾力合作，認真組織開展反洗錢客戶風險分類工作。

    四是設立專門機構，優化組織框架，確保全行建立起一支高素質的反洗錢專業隊伍。

    五是抓好分層培訓，提高專業素養。各級機構多管齊下，以現場講座、送教上門、以會代訓等方式，積極開展反洗錢業務培訓。活動期間，省分行營業部、各二級分行共計舉辦83個培訓班，培訓達4860人次。

    六是關注重點領域，嚴防洗錢風險，在各支行、網點落實專人加強對重點地區之間資金往來的監測，有效控制恐怖融資風險。

    七是人機結合甄別，提升報告質量。各網點結合客戶的身份、職業或經營背景、交易性質以及資金來源等信息進行綜合分析，加強對系統不能批量采集、由人工分析判斷后再補充錄入系統的可疑交易報告的管理工作。同時，認真按照監管部門可疑交易報告要素、報告對象和報送流程制作重點可疑專報，確保報告質量。