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2010年1月29日 17：04  來源：中國金融網

    1月15日，泰安工行參加了當地人行組織的全轄金融機構反洗錢知識測試，該行通過層層選拔的4位參賽選手，攻堅克難，頑強拼搏，取得了平均成績93分的佳績，名次在全部金融系統中名列前茅，為我行取得了榮譽，也反映出該行反洗錢業務培訓工作卓有成效。

    該行的做法是：

    一是切實貫徹上級行文件精神，及時調整更新反洗錢培訓內容。近年來該行根據實際工作需要適時調整培訓重點，更新培訓內容，規章制度內容涵蓋從怎樣了解客戶、客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、可疑交易報告管理、重點可疑交易專報制度等方面；操作層面內容從監測系統可疑交易的甄別和補錄、逾期數據的清理、反洗錢數據報送、客戶風險分類、反洗錢系列案例分析、相關風險提示到反洗錢檢查存在問題的整改等方面。廣泛的培訓內容提升員工的反洗錢知識水平，增強基層操作人員的反洗錢技能和經驗。

    二是不拘泥于形式，注重反洗錢培訓效果。該行采取了視頻教學、外部監管部門講座、專題座談研討、案例分析、模擬操作等多種形式，集中培訓和自學相結合，組織各專業小組反洗錢崗位人員培訓與學習，鼓勵學員提出日常操作中遇到的疑點難點，充分調動員工學習積極性、主動性，有的放矢的解決實際問題，確保培訓效果。

    三是建立反洗錢培訓長效機制，注重組織反洗錢知識測試。參加培訓測試的人員覆蓋所轄支行分管行長、支行反洗錢聯絡人員、各專業小組成員和一線反洗錢人員。通過測試過程發現的難點疑點，作為下一步培訓的側重點。

    該行通過上述反洗錢知識培訓、測試等多樣化學習手段，提升了員工反洗錢業務技能，使全行每個層面都能把反洗錢工作納入日常業務管理、風險控制的份內工作，加強反洗錢人才隊伍建設，全面提高反洗錢工作水平。