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2010年3月23日 8：46  來源：中國金融網

    工行內蒙古分行按照總行關于做好反洗錢中心機構設置和人員配備工作的部署和要求，認真組織落實反洗錢中心機構組建工作。日前，分行本部及轄屬各二級分行反洗錢中心機構組建工作已全部完成，共成立反洗錢中心14個，配備反洗錢專兼職人員43人。

    工行內蒙古分行兩級反洗錢中心組建后，將承擔本行反洗錢領導小組辦公室日常工作，履行制定本行有關反洗錢和反恐怖融資內控制度及實施細則，指導轄屬各行開展反洗錢工作；牽頭組織本行開展反洗錢客戶風險分類、客戶身份資料信息維護、反洗錢監督檢查、反洗錢宣傳和培訓等工作；負責牽頭組織對本行重點可疑交易進行監測、分析、報告和風險提示；負責牽頭配合完成監管機關和司法機關以及總行反洗錢中心要求的反洗錢協查和現場檢查工作；負責本行反洗錢非現場監管信息的報送工作；牽頭負責洗錢和恐怖融資事件的應急處理等項工作職責。

    工行內蒙古分行兩級反洗錢中心的成立，標志著內蒙分行反洗錢工作組織體系更加完善，為確保全行反洗錢和反恐怖融資工作的合規性、獨立性、專業性和保密性，提高反洗錢工作效率和管理水平，奠定了良好的基礎。