教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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2010年03月18日 05:00 來源：新浪財(cái)經(jīng)
新浪財(cái)經(jīng)訊 北京時(shí)間3月18日凌晨消息，據(jù)國外媒體昨日?qǐng)?bào)道，富國銀行(Wells Fargo & Co)旗下子公司美聯(lián)銀行(Wachovia Bank)同意支付1.6億美元并采取改革措施，來了結(jié)美國司法部針對(duì)該行的刑事調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容是該行是否曾允許通過墨西哥各個(gè)匯兌處進(jìn)行的毒品洗錢活動(dòng)。
美國司法部周三稱，該部已經(jīng)同意推遲一項(xiàng)刑事指控，其內(nèi)容是美聯(lián)銀行在2003年到2008年之間沒有制定一項(xiàng)反洗錢程序。司法部稱，美聯(lián)銀行已經(jīng)同意繳納1.1億美元的罰金，這筆罰金相當(dāng)于通過該行“漂白”的非法毒品銷售的收益。
據(jù)政府文件顯示，從2004年到2007年，至少有3730億美元來自于毒品銷售的“黑錢”從墨西哥各個(gè)匯兌處通過電匯方式轉(zhuǎn)移到了美聯(lián)銀行的賬戶中。
邁阿密市檢察官杰弗里·斯洛曼(Jeffrey Sloman)發(fā)表聲明稱：“美聯(lián)銀行公然無視我們的銀行法，給國際毒品卡特爾提供了一張?zhí)摂M的‘全權(quán)委任狀’，使它們得以通過洗錢來融資自己的業(yè)務(wù)，并因此獲得了至少1.1億美元的毒品收入。”
據(jù)富國銀行在2月26日提交的監(jiān)管文件顯示，佛羅里達(dá)州檢察官及監(jiān)管機(jī)構(gòu)官員已經(jīng)對(duì)美聯(lián)銀行與墨西哥各個(gè)匯兌處之間的關(guān)系，以及該行對(duì)《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)及反洗錢法規(guī)的遵循情況進(jìn)行了調(diào)查。
周三早些時(shí)候，美國檢察官披露了對(duì)美聯(lián)銀行的刑事指控，稱其違反了《銀行保密法》的規(guī)定，未能對(duì)4200多億美元的潛在洗錢活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，這些洗錢活動(dòng)是在該行與墨西哥各個(gè)匯兌處所進(jìn)行的金融交易中進(jìn)行的，起到了幫助移民者將錢款轉(zhuǎn)給本國親屬的作用。
聯(lián)邦檢察官指出，在從墨西哥各個(gè)匯兌處轉(zhuǎn)到美聯(lián)銀行賬戶中的現(xiàn)金為40多億美元，此外還有大約470億美元通過美聯(lián)銀行的“遠(yuǎn)程存款抓取”(remote deposit capture)服務(wù)進(jìn)行了儲(chǔ)蓄。所謂“匯兌處”(Casas De Cambio)，是墨西哥國內(nèi)一種提供貨幣匯兌服務(wù)的場(chǎng)所，其所提供的匯率通常會(huì)比銀行要好一些。