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專家名錄
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武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2010-04-30 瀏覽次數：2233次
Dutch woman charged with money laundering
Apr.30, 2010, 13:51 CET
A 39-year-old Dutch woman from Cameroon was this morning remanded in custody after pleading not guilty to money laundering.
She also pleaded not guilty to leaving the island with more than the legal limit of €10,000 in cash.
Police Inspector Ian Abdilla told magistrate Claire Stafrace Zammit that Grace Ngome was stopped trying to leave Malta International Airport last Wednesday with €24,000 in cash.
Legal aid lawyer Noel Bartolo requested bail on grounds that his client claimed she did not know the money came from illegal activities.
He said she was simply told to fly to Malta, pick up the money and fly back with it to the Netherlands.