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上傳時間: 2010-01-13 瀏覽次數:2218次
瘋狂洗錢逃竄 深圳關口被擒
關鍵字:洗錢
2010年01月13日 04:39 來源:深圳新聞網-深圳商報
記者昨天從深圳特檢站獲悉,該站去年共查獲在逃人員223名,為維護深港兩地的社會穩定作出了積極貢獻。
據了解,2009年深圳特檢站共查獲全國公安機關追逃犯罪人員223名,案件涉及敲詐勒索、強奸、搶劫、故意傷害等近30種類型,立案單位遍布全國10多個省市。在被抓獲的在逃犯中,有瘋狂洗錢達28億的團伙主犯、有身負命案的殺人犯、有四處流竄作案的車匪路霸等。其中,去年5月22日,布吉檢查站抓獲涉嫌參與一起特大洗錢案的犯罪嫌疑人張某,在社會上引起強烈反響。2008年初,在幕后老板陳某的操縱下,包括張某在內的3名同伙通過“深圳市金博電子商行”等沒有經營實體的空殼公司,以及陳某掌握的數百個個人賬戶,大肆進行非法經營、洗錢活動。這家公司和關聯公司在4個月內累計交易超過6000筆,金額超過28億元,且資金快進快出,交易涉及深圳、北京、武漢等地的230多家企業。2008年5月,根據人民銀行提供的可疑交易報告,警方成立專案組,經過1個多月的調查,破獲了這起特大地下錢莊洗錢案。陳某當即被警方抓獲,但張某及另外兩名同伙潛逃。此后,隨著另外兩名同伙相繼落網,張某更是四處躲避。在他準備進入深圳特區繼續潛逃時,被邊防官兵抓獲。