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專家名錄
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工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2024-11-18 瀏覽次數：78次
“大客戶”光臨彩票店？請當心，里面暗藏洗錢風險
來源：昆明西山110
近日，彩票店主王先生店里就來了這么一位不同尋常的“大客戶”，表示要購買19000元的彩票，并且要求王先生提供一個銀行卡賬戶供他進行轉賬。
王先生高興沒多久，對方突然又改變了注意，要求他將剛剛轉入的18000元退回至其支付寶賬戶，僅保留1000元用于購買彩票。
王先生發現不對勁，于是果斷拒絕，并警惕地報了警。
警方對這位“大客戶”進行了深入調查，發現其是一名詐騙分子，他試圖通過王先生的彩票店實施一起“工具人”式詐騙。所幸王先生報警及時，成功阻止了這起詐騙案件的發生。