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專家名錄
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上傳時間： 2024-11-14 瀏覽次數：149次
美國司法部：7300萬美元加密洗錢案嫌疑人之一Daren Li已認罪
來源：金色財經
11月13日消息，美國司法部發布公告稱：“擁有中國和圣基茨和尼維斯聯邦雙重國籍的居民Daren Li（注：我國不承認雙重國籍）承認一項共謀洗錢罪名，因為他參與了一項加密貨幣投資騙局的洗錢計劃，所得收益達數百萬美元。”
Daren Li及其同謀利用空殼公司網絡和國際銀行賬戶，從加密貨幣投資詐騙的受害者那里洗錢超過7300萬美元。Daren Li定于2025年3月3日被判刑。Li最多將面臨20年監禁。
此前消息，5月17日消息，據美國司法部官網，昨天，加利福尼亞州指控兩名中國籍人士涉嫌通過加密貨幣投資詐騙至少7300萬美元而被逮捕。