教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
近日，新加坡政府針對日益復(fù)雜的洗錢活動，發(fā)布《國家反洗錢策略》，全面升級其反洗錢策略，旨在通過全社會協(xié)調(diào)與合作、法律與監(jiān)管框架的完善以及國際合作等多維度手段，共同打擊洗錢活動，維護(hù)其作為國際金融和商業(yè)樞紐的聲譽(yù)。
新加坡作為全球重要的國際金融中心，其地理位置和高度開放的經(jīng)濟(jì)體制，既促進(jìn)了資本的流入，也讓其成為洗錢活動的高風(fēng)險地帶。
據(jù)新加坡金融管理局（MAS）的數(shù)據(jù)顯示，2023年，新加坡的銀行業(yè)共報告了超過5000宗可疑交易，金額超過50億新元。此外，在跨境金融交易、虛擬資產(chǎn)和數(shù)字貨幣的應(yīng)用日益增多的背景下，洗錢手段的隱蔽性和跨國性使得監(jiān)管工作更加艱難。根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)，2023年新加坡的加密貨幣交易量約為400億美元，這為洗錢提供了更多隱蔽渠道。
新加坡政府在全社會范圍內(nèi)推動反洗錢工作的協(xié)調(diào)與合作。新加坡將建立全政府?dāng)?shù)據(jù)共享界面NAVIGATE，整合各部門數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)信息共享和資源整合。同時，成立反洗錢意識工作組，加強(qiáng)公眾對洗錢活動的認(rèn)知和警惕性。此外，設(shè)立反洗錢案件協(xié)調(diào)與合作網(wǎng)絡(luò)（AC3N），提升跨部門調(diào)查、監(jiān)管和執(zhí)法行動的效率。這一舉措旨在打破部門壁壘，形成合力，共同打擊洗錢活動。
在法律與監(jiān)管框架方面，新加坡政府持續(xù)完善相關(guān)法規(guī)，確保法律體系的健全和有效。2024年修訂的法案不僅擴(kuò)大了可疑交易報告的共享范圍，使更多反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠獲取其監(jiān)管行業(yè)的可疑交易報告，還提高了對洗錢犯罪的處罰力度。同時，新加坡稅務(wù)局和海關(guān)也將獲準(zhǔn)與可疑交易報告辦公室共享稅務(wù)和貿(mào)易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)情報分析能力。這些措施不僅增強(qiáng)了法律的威懾力，還提高了監(jiān)管的精準(zhǔn)度和效率。
在國際合作層面，新加坡積極參與國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）等國際組織，加強(qiáng)與國際社會的溝通和協(xié)作。同時，新加坡計劃修訂《刑事司法互助法》，以提升跨境案件協(xié)查效率。通過加強(qiáng)與國際社會的合作，新加坡能夠更好地追蹤跨國洗錢活動，切斷犯罪分子的資金鏈，維護(hù)國際金融秩序和安全。
在具體執(zhí)行方面，新加坡強(qiáng)調(diào)預(yù)防、偵測和執(zhí)法三大支柱的協(xié)同作用，注重全鏈條的協(xié)同作用，確保每個環(huán)節(jié)都能有效防控洗錢風(fēng)險。
在預(yù)防層面，新加坡政府加強(qiáng)對房地產(chǎn)中介、律師事務(wù)所等高風(fēng)險行業(yè)的監(jiān)管，調(diào)整行業(yè)處罰框架，加大對企業(yè)實益所有權(quán)的透明度要求。同時，政府加大對空殼公司的清理力度，防止其成為洗錢工具。
在執(zhí)法方面，新加坡對違反反洗錢規(guī)定的機(jī)構(gòu)和個人采取更為嚴(yán)厲的處罰措施。
在偵測環(huán)節(jié)，新加坡今年4月推出的COSMIC平臺是一個創(chuàng)新的反洗錢偵測工具，它允許參與銀行能夠就可疑客戶信息進(jìn)行共享，提高發(fā)現(xiàn)可疑網(wǎng)絡(luò)的效率。該平臺通過數(shù)據(jù)分析技術(shù)，幫助銀行識別潛在的風(fēng)險客戶，從而及時采取措施防止洗錢活動的發(fā)生。
新加坡金融管理局、內(nèi)政部和財政部在聯(lián)合聲明中強(qiáng)調(diào)，新加坡將在打擊洗錢犯罪的同時，繼續(xù)對合法企業(yè)和投資保持開放態(tài)度。未來，還將進(jìn)一步提升對非重點行業(yè)的監(jiān)管，如汽車經(jīng)銷商、藝術(shù)品和收藏品等高價值商品交易行業(yè)。同時，新加坡政府也將持續(xù)監(jiān)測新出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。