教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學俄...
復(fù)旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學法學院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復(fù)旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學金融學博士，復(fù)旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：紅星新聞
開個銀行賬戶，動動手機收款和轉(zhuǎn)賬，每天便可獲得不菲的傭金，而且還有獎金和提成，如此輕松來錢又快的工作心動嗎？但往往這樣的“好事”背后極可能隱藏著黑幕……
11月5日，紅星新聞記者從四川攀枝花警方獲悉，近期，攀枝花市公安局東區(qū)分局在馮某某等人非法經(jīng)營案中，以本地銀行移交的異常資金交易線索為突破口，研判梳理、深挖打擊，成功搗毀一個盤踞本地的大型“跑分洗錢”團伙，集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人57人，其中31人已被移送起訴，19人已被判決。
警方介紹，這起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中，繳獲了涉案資金196萬余元，凍結(jié)涉案銀行賬戶108個，凍結(jié)資金39萬余元，扣押了電腦、銀行卡、U盾等作案工具。此案斬斷了川西南、滇西北黑灰產(chǎn)犯罪鏈條，為攀枝花公安在打擊黑灰產(chǎn)犯罪中取得的重要成果，展現(xiàn)了公安部門對非法經(jīng)營等違法行為的堅決打擊態(tài)度。
據(jù)悉，該團伙首犯馮某某為滿足自己高消費欲望，走捷徑發(fā)大財，主動與境外犯罪分子勾結(jié)，并辭去政府部門工作，以“高薪提成”為誘惑，召集“社會閑散人員”注冊空殼公司，實控對公和私人賬戶為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供資金通道，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額4億余元。
警方提醒，所謂“跑分”是指利用個人賬戶、收款碼代收賬，以此賺取傭金，背后實質(zhì)為幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的行為，也可能涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪，參與者需要承擔刑事法律責任。
廣大市民應(yīng)警惕“跑分”陷阱，加強個人信息保護意識，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。“跑分”過程中幫助洗錢的賬戶將被司法機關(guān)凍結(jié)，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。