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上傳時間: 2024-11-06      瀏覽次數(shù):185次
涉案4億元!警方打掉一個“跑分洗錢”團伙:57人落網(wǎng) 首犯主動勾結境外犯罪分子

 

來源:紅星新聞

 

開個銀行賬戶,動動手機收款和轉(zhuǎn)賬,每天便可獲得不菲的傭金,而且還有獎金和提成,如此輕松來錢又快的工作心動嗎?但往往這樣的“好事”背后極可能隱藏著黑幕……

 

115日,紅星新聞記者從四川攀枝花警方獲悉,近期,攀枝花市公安局東區(qū)分局在馮某某等人非法經(jīng)營案中,以本地銀行移交的異常資金交易線索為突破口,研判梳理、深挖打擊,成功搗毀一個盤踞本地的大型“跑分洗錢”團伙,集中收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起訴,19人已被判決。

 

警方介紹,這起幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案中,繳獲了涉案資金196萬余元,凍結涉案銀行賬戶108個,凍結資金39萬余元,扣押了電腦、銀行卡、U盾等作案工具。此案斬斷了川西南、滇西北黑灰產(chǎn)犯罪鏈條,為攀枝花公安在打擊黑灰產(chǎn)犯罪中取得的重要成果,展現(xiàn)了公安部門對非法經(jīng)營等違法行為的堅決打擊態(tài)度。

 

據(jù)悉,該團伙首犯馮某某為滿足自己高消費欲望,走捷徑發(fā)大財,主動與境外犯罪分子勾結,并辭去政府部門工作,以“高薪提成”為誘惑,召集“社會閑散人員”注冊空殼公司,實控對公和私人賬戶為電信詐騙、網(wǎng)絡賭博提供資金通道,非法從事資金結算業(yè)務,涉案金額4億余元。

 

警方提醒,所謂“跑分”是指利用個人賬戶、收款碼代收賬,以此賺取傭金,背后實質(zhì)為幫助電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的行為,也可能涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪,參與者需要承擔刑事法律責任。

 

廣大市民應警惕“跑分”陷阱,加強個人信息保護意識,不要輕易被網(wǎng)絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。“跑分”過程中幫助洗錢的賬戶將被司法機關凍結,將直接影響個人征信,并將受到法律懲處。