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來源：大眾網

為進一步提升客戶盡職調查及洗錢風險分類質量，提高反洗錢集中盡調團隊履職能力，保障客戶權益不受損害，近日，濰坊工行組織對集中盡調團隊及相關條線審核和分類崗位人員開展客戶盡職調查和洗錢風險分類業務培訓。

創新培訓形式。培訓本著從實戰出發的原則，組織參訓人員參與討論，通過案例展示，對省行抽檢的盡調報告進行分析，列出報告中存在的問題，由市行內控部分類崗進行點評總結，問題查找全面細致，與實際工作結合緊密，取得了良好的培訓效果。

認真歸納總結。結合近期省行分類抽檢和日常檢查情況，分析了目前全行客戶盡調和分類工作中存在的問題，并提出了解決措施，要求各盡調及分類環節對歷次抽檢發現的問題要立行立改，避免屢查屢犯。

明確工作要求。鑒于目前外部風險和監管形勢日益嚴峻，要求各盡調崗位人員要認真履職，切實防范洗錢風險。要根據抽檢發現的問題，自查自糾，舉一反三梳理工作中存在的薄弱環節和問題，分析原因，確保發現問題整改到位，不斷提高盡調報告質量。要加強與審核、分類崗位人員溝通，提高業務處理效率和整體履職能力。

下一步，濰坊工行將進一步夯實反洗錢管理基礎，健全客戶全生命周期管理，常態化舉行客戶洗錢風險分類和盡職調查的培訓工作，全面提高洗錢風險管理水平。